חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000

חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 1
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשס"ב3, תשס"ה, תיקון מס' 8, תש"ע, מס' 10 תשע"ב)
בחוק זה
"אבן חן" אבן המנויה בתוספת ראשונה א';
"אבנים יקרות" אבן חן או יהלום, בין אם הם משובצים בתכשיטים או בחפצים אחרים ובין אם לאו, אלא אם כן הם משובצים או מיועדים להיות משובצים בכלי עבודה;
"בורסה" - כהגדרתה בסעיף 1 לחוק ניירות ערך;
"בנק הדואר" - החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו 1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת, כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור;
"חבר בורסה" - מי שחבר בבורסה לפי הכללים שנקבעו בתקנון הבורסה לפי סעיף 46 לחוק ניירות ערך, למעט תאגיד בנקאי;
"חברה בעלת רישיון זירה" - חברה בעלת רישיון זירה לפפי סעיף 44יג לחוק ניירות ערך;
"חוק איסור מימון טרור" - חוק איסור מימון טרור, התשס"ה-2005;
"חוק הבנקאות (רישוי)" חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א 1981 ;
"חוק החברות" חוק החברות, התשנ"ט - 1999 ;
"חוק מס ערך מוסף" חוק מס ערך מוסף, התשל"ו - 1975 ;
"חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;
"חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
"יהלום" גביש שקוף, צבעוני או אטום של פחמן במבנה מונוקריסטליני או פוליקריסטליני, שהוא בעל קשיות העולה על קשיות כל פחמן אחר, לרבות גביש שיוצר בידי אדם;
"כספים" מזומנים, המחאות בנקאיות והמחאות נוסעים;
"נותן שירותי מטבע" - מי שחלה עליו חובת רישום כאמור בסעיף 11ג;
"שירותי מטבע" - שירות כמפורט בסעיף 11ג(א)(1) עד ( 8); התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: