תנ"ג 31402-05-15 אולטרה אקוויטי השקעות בע"מ ואח' נ' ייני ואח'

1.המבקשים הם הדירקטורים החיצוניים בחברת אולטרה אקוויטי השקעות בע"מ (להלן: "החברה"). המבקשים (שיכונו להלן גם: "הדח"צים") הגישו את הבקשה הנוכחית – בקשה לתביעה נגזרת מטעם החברה, בה הם עתרו כי בית המשפט יעניק לחברה סעד הצהרתי בדבר ההרכב החוקי של דירקטוריון החברה.

המבקשים טענו כי בחברה ישנו מאבק שליטה בין שתי קבוצות – האחת, קבוצת המשיבים 1-6 (להלן: "קבוצת ייני"), ומולה – השנייה, קבוצת המשיבים 7-9 (להלן: "קבוצת גורביץ"), כאשר קבוצות אלה חלוקות ביניהן ביחס לתוצאות הצבעה באסיפה כללית של החברה בה נעשה ניסיון לשנות את ההרכב של דירקטוריון החברה. למבקשים אין עמדה ביחס למחלוקת בין שתי הקבוצות, אולם הם עתרו כי בית המשפט יכריע ויצהיר מהו ההרכב החוקי של דירקטוריון החברה.

העובדות

2.ביום 17.3.2015 פרסמה החברה זימון לאסיפה מיוחדת של בעלי המניות בה (אסיפה שתכונה להלן: "האסיפה המיוחדת"), וזאת - לאור דרישתה של המשיבה 9 מיום 23.2.2015 מכוח סעיף 63(ב)(2) לחוק החברות התשנ"ט – 1999 (להלן: "חוק החברות").

על סדר יומה של האסיפה המיוחדת עמדו הנושאים הבאים:

• מינוי ה"ה יוסף ירחמיאל גורביץ ומאיר גורביץ כדירקטורים בחברה, חלף כל הדירקטורים שכיהנו עד אותה עת בדירקטוריון החברה ושלא היו דירקטורים חיצוניים;

• מינוי מר דוב גולדשטיין כדירקטור בחברה.

   

  3.כעולה מהזימונים לאסיפה המיוחדת (נספחים 1א' – 1ג' לתשובת קבוצת גורביץ לבקשת האישור), לבעלי המניות של החברה ניתנה אפשרות להשתתף בהצבעה באסיפה המיוחדת, בין בעצמם, בין באמצעות שלוח ובין באמצעות כתב הצבעה – וזאת בהתאם להוראות הדין והתקנון. כפי שיפורט להלן, בזימון נקבע כי את יפויי-הכוח יש להמציא לחברה לפחות 48 שעות לפני תחילת האסיפה, ואת כתבי ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליהם לרבות אישור בעלות, יש להמציא לחברה עד 72 שעות לפני מועד כינוס האסיפה המיוחדת.

   

  4.האסיפה המיוחדת התקיימה ביום 22.4.2015 בשעה 13:00. לאחר שמר מנשה שכיהן כיו"ר האסיפה סקר את משתתפי האסיפה – בין אלה שנכחו בפועל באסיפה ובין אלה ששלחו כתבי הצבעה או יפויי-כוח, נערכה הצבעה ביחס לנושאים שעמדו על סדר יומה של האסיפה המיוחדת כפי שהם פורטו לעיל. בסוף האסיפה הכריז מר מנשה על תוצאות האסיפה, וקבע כי לא הושג רוב לאף אחת משתי ההצעות. כן נערך פרוטוקול שנחתם על ידי יו"ר האסיפה (צורף כנספח ג' לתשובת קבוצת ייני לבקשת האישור) ממנו עולה כי ההצעות למנות את ה"ה גורביץ ואת מר גולדשטיין לדירקטורים בחברה – לא אושרו.

   

  5.הבקשה הנוכחית מתייחסת לתוצאות האסיפה המיוחדת, שכן כאמור ישנה מחלוקת בין שתי הקבוצות של בעלי המניות בדבר התוצאות: לטענת קבוצת גורביץ נפל פגם באופן ספירת הקולות על-ידי יו"ר האסיפה שכן הוא לקח בחשבון ייפויי-כוח וכתבי הצבעה שלא נמסרו לחברה במועד. מנגד סבורה קבוצת ייני כי ספירת הקולות נעשתה כדין. מחלוקת זו משליכה על השאלה מהו ההרכב הנכון של דירקטוריון החברה, כאשר כל אחת מהקבוצות מתבצרת בעמדתה ביחס להרכב הדירקטוריון (ואף מתיימרת לפעול בהתאם לעמדתה ולהפעיל את הדירקטוריון שלגישתה הוא הדירקטוריון המוסמך של החברה). בקשה זו הוגשה כאמור על-ידי הדירקטורים החיצוניים המבקשים סעד הצהרתי בדבר הרכב הדירקטוריון החוקי.