פורמן נ' בנק הפועלים

לפני תביעה למתן פסק דין המורה לבנק הפועלים לקבל העברת כספים שהועברו או יועברו מחשבונות התובע בארה"ב או לקבל העברת כספים מכל חשבון אחר שאושר על ידי רשויות המס בנספח "ד" לתביעה ו/או לכל חשבון אשר מקור הכספים בו אושרו בידי רשויות המס.

רקע עובדתי- פניות התובע לבנק;

התובע מנהל חשבון פרטי בסניף אחוזה של בנק הפועלים בע"מ ( להלן: "הבנק" או "הסניף" או "החשבון"). במסגרת שאלון הכר את הלקוח שנערך מעת לעת, התובע מסר כי הפעילות הצפויה בחשבון הינה קבלת פנסיה של התובע- גמלאי אגד, בסך 7,000 ₪ בחודש - (נספח 1, מוצג נ/4).

בשנת 2016 התנהלה חקירה כנגד התובע בחשד לביצוע עבירות קבלת שוחד, קבלת דבר במרמה, הפרת אימונים בתאגיד, הלבנות הון וכן עבירות מס שונות. בגין חשד זה הוצאו צווי תפיסה לחשבונותיו של התובע לרבות החשבונות של התובע בבנק הפועלים.

ביום 9/12/2019 פנה התובע לבנק וביקש לבצע העברה בסך 1.4 מיליון ₪ מחשבון הבנק לחשבונו בשוויץ, הבנק דרש אישור יתרות עדכני של הבנק בשווייץ ולפי גרסת הבנק התובע סירב להמציא אישור יתרות (נספח 3 למוצג נ/4).

ביום 19/10/2020 ביצע התובע העברה בסך 100,000 דולר ארה"ב מחשבונו בשוויץ, הבנק דרש להשלמת הפעולה למלא טופס עושר פיננסי מאושר ע"י רו"ח וכן תדפיס תנועות מהבנק בשוויץ נכון למועד ההעברה, משלא הומצאו המסמכים, אי לכך הבנק השיב את הסכומים לחשבון התובע בשוויץ ( נספח 4 למוצג נ/4).