שחם נ' מדינת ישראל

החלטה

כללי

1. זוהי בקשה להחזרת תפוס לפי סעיף 34 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש] תשכ"ט – 1969 (להלן: "פקודת סדר הדין הפלילי").

נשוא הבקשה הוא סך 84,420 $ שנתפסו על ידי המשטרה ביום 8.1.12 (להלן: "הכספים"), וזאת במסגרת חקירה המכונה "פרשת הבנק המחתרתי" במתחם הבורסה ליהלומים ברמת- גן.

תמצית טענות הצדדים

2. המבקש טוען כי בחודש ספטמבר 2011 משך מקופת הגמל שלו סך של 333,017 ₪, והעבירם למשיב 1 לצורכי השקעה וקבלת תשואה מרבית בערך דולרי של 84,420$.

המבקש טוען כי הכספים נתפסו על ידי המשטרה אצל המשיב 1, ביחד עם כספים נוספים, וכי הם דרושים לו לצורכי מחייתו השוטפת ואינם דרושים לצורך ההליך הפלילי.

3. המשיב 1 מסכים לבקשה.

4. המשיבה 2 מתנגדת לבקשה, וטוענת כי הכספים נתפסו במשרד, שנוהל על ידי המשיב 1 וחשוד נוסף בשם דורון אלעד. על פי תיק החקירה, המשרד התנהל באופן בלתי חוקי, התקיימה בו פעילות בהיקפים של מאות מיליוני דולרים, שמקימה עבירות מס, עבירת הלבנת הון ועבירות נוספות.

בעת החיפוש במשרד, נתפס סך כולל של 4 מיליון ₪, במטבעות שונים, מתוכם כ-300 אלף $. הכספים שנתפסו היו במעטפות, בסכומים שונים, ובאף אחת מהמעטפות לא נתפס הסכום של 84,420$.

המשיבה 2 טוענת כי הכספים נתפסו לצורך הבטחת חילוט עתידי.

המשיבה 2 טוענת כי למבקש אין כל זכות בדין לקבל לידיו את הכספים, מאחר שלא הציג כל ראיה לכך ובמסמכים שנתפסו אין כל אינדיקציה להפקדתם. נוסף למעטפות ובהם הכספים שנתפסו, נתפס גם תיעוד יומי של הבנק המחתרתי, שהאחרון הוא 3 ימים לפני התפיסה, ובכל התיעוד לא נזכר שמו של המבקש.

אם בכלל, ולכל היותר, למבקש זכות אובליגטורית כלפי המשיב 1, וגם זכות זו אינה מבוססת דיה במסמכים.

המשיבה 2 טוענת כי המשרד שימש מעין בנק, בכל יום נכנסו ויצאו ממנו כספים בהיקפים עצומים, של לקוחות רבים. המבקש לא הצביע על זיקה לכספים מסוימים מתוך המזומנים שנתפסו, ומעמדו ככל נושה אובליגטורי אחר. זכות אובליגטורית אינה מקימה עילה להשבת כספים, אף לא בסוף ההליך הפלילי, אינה מבוססת, ואין בבקשה כל טעמים מיוחדים.

עוד טוענת המשיבה 2 כי הענות לבקשת המבקש עשויה להיות בבחינת העדפת נושים.

דיון והכרעה

5. יש לדחות את הבקשה הן מטעמים עובדתיים והן מטעמים משפטיים, כפי שיפורטו להלן.

נימוקים עובדתיים

6. המבקש לא הוכיח כל זכות בכספים שנתפסו, ורב הנסתר על הגלוי בגרסתו העובדתית.

כל שצרף המבקש לתמיכה בבקשתו הוא אישור על שחרור כספים מקופת גמל, שבוצע בחודש ספטמבר 2011, כ-4 חודשים קודם לתפיסת הכספים.