ע"ח 35833-10-14 משטרת מרחב חוף / מטה מרחב חוף - חיפה נ' המאם

1.לפניי ערר על החלטת בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופט פלאח) מיום 20.10.14, בתיק ה"ת 29296-05-14, אשר הורה להחזיר למשיב 3, שיקים שנתפסו על ידי העוררת ו/או כספים שנפדו מהשיקים שנתפסו על ידה (להלן: "השיקים") ודחה את בקשת העוררת להאריך את תקופת ההחזקה בשאר התפוסים, עליהם קיים עיקול. כמו כן מתייחס הערר גם להחלטת בית משפט השלום בחיפה (כבוד השופט קוטון), מיום 31.8.14, בתיק הנ"ל, לפיה ישוחררו כל התפוסים בתיק, בהעדר כתב אישום עד יום 1.10.14. הערר מתייחס לכל התפוסים שנתפסו במסגרת החקירה דנן.

העוררת מבקשת, כי אתיר לה להחזיק בשיקים ובכל שאר התפוסים שנתפסו על ידי המדינה במסגרת החקירה הנדונה, בהתאם לבקשות ההארכה שהוגשו לשופטים קוטון ופלאח.

2.המשיבים חשודים בביצוע עבירות מרמה, עבירות מס והלבנת הון בהיקף של כתשעה מיליון ₪. במסגרת החקירה נתפסו תפוסים שונים וביניהם השיקים. חקירת הפרשה החלה עקב תלונה שהגישה חברת חוד אסף תעשיות מתכת בע"מ (להלן: "המתלוננת") על פיה המשיבים ואחרים, הוציאו ממנה במרמה, תוך זיוף מסמכים, סכום מצטבר של כ- 9 מיליון ₪, זאת - על ידי כך שסיפקו לה גרוטאות ברזל במשקל פיקטיבי גבוה ממשקלן האמיתי, כך שהיא שילמה עבורן הרבה מעבר לערכן.

במהלך החקירה עלו גם חשדות לביצוע עבירות מס והלבנת הון. תחילה בוצעה חקירה סמויה. במהלך חודש נובמבר 2013, הפכה החקירה גלויה והעוררים נעצרו למשך מספר ימים ושוחררו ביום 17.11.13.

מדובר בשיקים בסכום כולל של 280,000 ₪, שנתפסו על פי צו בית משפט ובהמשך הופקדו בחשבון בנק של האפוטרופוס הכללי, כאשר כוונת המדינה היא לבקש, בסופו של ההליך, לחלט את כספי ההמחאות לטובת המדינה.

3.בטרם אדרש לטענות הצדדים, אפרט את השתלשלות ההליכים בבתי המשפט, עד כה, בנוגע לתפוסים.

ביום 27.1.14, הגישו המשיבים בקשה לבימ"ש השלום בחיפה (בתיק ה"ת 53947-01-14), להחזיר לידיהם את השיקים, בטענה, כי מדובר בשיקים שנתקבלו אצלם כחוק מאת לקוחות שלהם, בגין עסקאות שנערכו כמקובל בשוק המתכות וכי נגדן סופקה סחורה והוצאו חשבוניות כדין.

כבוד השופט קוטון, אשר דן בבקשה, דחה אותה, בהחלטה מיום 20.2.14, בקבעו, כי "לאחר חקירה מאומצת נאספו בידי המשיבה ראיות המקימות חשד סביר כבד ביותר לביצוע העבירות האמורות ע"י המבקשים". עוד קבע, כי כיוון שטרם חלפו 6 חודשים מהתפיסה ולאור כוונת המדינה לבקש את חילוט שווי הכסף אליו מתייחסות ההמחאות, אין הצדקה להורות על השבת ההמחאות למבקשים, בפרט כשהכסף שומר על ערכו בהתאם להחלטת בית המשפט והוסיף, כי "באם לא יוגש כתב אישום תוך ששה חודשים ממועד התפיסה, עשויה נקודת האיזון להשתנות".

ערר שהוגש על החלטה זו לביהמ"ש המחוזי בחיפה (ע"ח 6824-03-14) נדחה בהחלטת כבוד השופט א. טובי מיום 13.3.14, אשר עיין אף הוא בחומר החקירה ומצא בו תשתית ראייתית המקימה למעלה מחשד סביר לביצוע המעשים המיוחסים לעוררים.