מדינת ישראל נ' נהרדע

גזר דין

א. פתח דבר

1.הנאשמת הורשעה על פי הודאתה, במסגרת הסדר טיעון, במסירת מידע כוזב בניגוד לחוק ולצווי איסור הלבנת הון – עבירות על סעיף 3(ב), סעיף 7 וסעיף 9 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 בשילוב עם צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח, ניהול רישומים של נותני שירות מטבע) התשס"ב-2002.

2.מעובדות כתב האישום בהן הודתה הנאשמת עולה, כי משנת 2004 ועד לחודש ינואר 2008 עבדה הנאשמת במשרדו של אריה אברם (להלן: "אברם") – בעל משרד מורשה למתן שירותי מטבע בשם "קיי.ג'י.צ'ינג'" ברחוב ז'בוטינסקי 1 , רמת גן (להלן: "הצ'יינג'").

3.אברם ביחד עם אחרים החזיק וניהל מקום הימורים בלתי חוקיים של ניחוש תוצאות משחקים ותחרויות ספורט באמצעות אתר הימורים באינטרנט.

הכספים שהגיעו מארגון וניהול הימורים הנ"ל בסכום מינימום של 231,361,535 ₪ הוזרם לצ'יינג'.

4.הנאשמת ביחד עם אחר שעבד עימה בצ'יינג' הסבו את מקור כספי ההימורים בכך שהטמיעו את הכספים במחזור הכספים של הצ'יינג' כ"המרות" כשרות לכאורה או כהפקדות כספי הימורים בחשבונות כשרים שנפתחו כדרישת החוק ללא ידיעת הבעלים.

כמו כן, הוסתרו הכספים מארגון וניהול ההימורים בהעברות כספים באמצעות הצ'יינג', בביצוע תשלום משכורות במזומן לגורמים שונים שנטלו חלק בתפעול ההימורים, בדיווח כוזב לרשות לאיסור הלבנת הון וכן בהימנעות מחובת דיווח. כמו כן בדרך של פיצול עסקאות, גם בדרך של אי זיהוי לקוח כחוק, והכל תוך רישום חשבונאי כפול של הצ'יינג' ושל חשבונות ניהול וארגון ההימורים הבלתי חוקיים.

ב. הסדר הטיעון

5. ב"כ הצדדים הגיעו להסדר טיעון לפיו הם עותרים במשותף לבית המשפט להטיל על הנאשמת עונש של מאסר בפועל לתקופה בת שישה חודשים לריצוי בעבודות שירות, באישור הממונה על עבודות השירות וכן מאסר על תנאי בגין העבירות בהן הורשעה וקנס בסך 4,000 ₪ שישולם לשיעורין.

ג. טיעוני ב"כ הצדדים

6.ב"כ המאשימה הדגישה את חומרת מעשיה של הנאשמת אשר שימשה כלי שרת בידי מבצעי העבירות של משחקי הימורים בלתי חוקיים, והפרה את חובות האמון שהוקנו לה מכוח חוק איסור הלבנת הון, בכך שהסתירה ביחד עם אחר את מקור הכספים שהוזרם לצ'יינג' מכספי ההימורים, ולא דיווחה על זהות בעלי הכספים.

יחד עם זאת, ציינה ב"כ המאשימה כי מידת מעורבותה ומעמדה של הנאשמת היה שונה ממידת מעורבותו של בעל הצ'יינג' – אברם. כמו-כן הנאשמת לא הפיקה כספים ממעשיה, עברה נקי והיא תיפקדה כאדם נורמטיבי עד ליום מעצרה.

ב"כ המאשימה הוסיפה וציינה, כי התביעה שקלה בהסדר הטיעון את שיתוף הפעולה של הנאשמת עם רשויות אכיפת החוק, הודאתה במשטרה, והודאתה בבית המשפט שחסכה זמן שיפוטי.

7.ב"כ הנאשמת הצטרף לטיעוניה של התביעה, והדגיש, כי מרשתו חיה חיים נורמטיביים עד למעצרה. היא עבדה בצ'יינג' במהלך לימודיה על מנת לקבל תואר אקדמי שיקנה לה קביעות בארגון בנקאי. אברם שיכנע אותה להשקיע את כל משכורתה כהלוואה לעיסקו, אך עם בריחתו כשהתגלו מעשיו, הוא הותיר את הנאשמת ככלי ריק.

הנאשמת אמנם קיבלה פסק-דין נגדו (נ/1) לפיו היא זכאית לקבלת שכר עבודתה, פיצויי פיטורין, דמי הבראה, פידיון חופשה והחזר הלוואות, אך בהיעדרו של אברם לא מומש פסק הדין.

ב"כ הנאשמת חזר וציין את שיתוף הפעולה של מרשתו עם החוקרים והמשטרה.

ג. דברי הנאשמת

8.הנאשמת הביעה צער על מעשיה, והסבירה כי היא פעלה בטיפשות, ועשתה כן על מנת למצוא חן בעיני מעסיקה. עד לעבודתה בצ'יינג' היא לא הסתבכה עם החוק, ומעצרה היה טראומטי עבורה, והיא לא תשוב עוד לבצע עבירות דומות.

ד. דיון