מ"י 34287-12-13 מדינת ישראל נ' חייט

1.לפני בקשת המבקשת להאריך את תוקף החזקת התפוסים וצווי ההקפאה למשך 180 יום נוספים, לפי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט 1969 (להלן: "הפקודה") וכן לפי סעיפים 21 ו- 26 לחוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס 2000.

2.ביום 17.12.13 נפתחה חקירה גלויה כנגד המשיב ונוספים, בחשד לביצוע עבירות שוחד ומרמה בהיקף נרחב של מיליוני שקלים וכן בחשד לביצוע עבירות לפי החוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון").

3.לטענת המבקשת, כנגד המשיב התגבשה תשתית חקירתית מבוססת לעבירות הלבנת הון בהיותו עובד בתאגיד המים "מי אביבים". בעקבות זאת הועברו זה מכבר חומרי החקירה אל יחידת התביעות (פרקליטות מחוז תל אביב) לצורך עיון בתיק להמשך טיפול בעניינו של המשיב.

במסגרת החקירה, תוך הסתמכות על צווי תפיסה שיפוטיים, נתפסו מידי המשיב ברישום ובפועל רכוש הכולל נכס נדל"ן, חשבונות בנק וכספים במזומן.

4.המבקשת הוסיפה וטענה בבקשתה כי בחלוף הזמן, במסגרת החקירה ובקשות שונות מטעם המשיב, שוחררו נכס נדל"ן וחשבונות הבנק של המשיב וכיום תפוסים בידי המבקשת בפועל כספים בפיקדון חשבון משטרת ישראל בסך של 122,000 ₪ וכספים במזומן בסך 183,489 ₪, כמו כן, המחמאה לפקודת "א.ו ורדה חייט בע"מ" + חשבונית.

5.המשיב העלה מספר טענות, ביניהם כי המבקשת מחזיקה בידיה במסמכים ובכספים שלא לצורך. לטענתם, יש להשיב לידי הגב' ורדה חייט את פנקסי החשבונות של החברה כמו גם את יומני העבודה של המשיב, וכן את ההמחאה שניתנה לפקודת א.ו. ורדה חייט בע"מ על ידי לקוח של החברה ואף הוצאה חשבונית עבור המחאה זו.

עוד לטענת המשיב, המבקשת הקפיאה סך של כ – 155,000 ₪ מחשבון העו"ש של א.ו. ורדה חייט בע"מ, לאחר מכן הם העבירו את הסכום לחשבון העו"ש הפרטי של המשיב וורדה חייט, בחשבון היה סך של כ – 60,000 ₪ ומתוך הסך של 215,000 ₪ המבקשת הקפיאה כ – 123,000 ₪ והיתרה שוחררה. לטענת המשיב, הכספים שהועברו לחשבון המשותף, הינם כספים של חברת א.ו. ורדה חייט בע"מ שנתקבלו מלקוחותיה בגין כספים אלו הוצאו חשבוניות כדין וניתן לאתר בנקל את הלקוחות.

6.בדיון שהתקיים לפניי ביום 10.7.14, חזרה המבקשת על בקשתה והוסיפה כי הסכומים שנתפסו קטנים בהרבה מהיקף העבירה המיוחס למשיב ויש לשמור על מצבת הנכסים ושווים ולמנוע הברחתם לצורך חילוטם בעתיד.

המבקשת הצהירה בדיון כי אין מניעה להשיב את פנקסי החשבון, היומנים וההמחאה.

7.ב"כ המשיב טען כי הכספים שהוקפאו הינם של החברה של אשת המשיב, הגב' ורדה חייט, הכספים הופקדו בחשבון המשותף, חלקם שוחרר והיתרה נתפסה, אך אין המדובר בכספים של המשיב ועל כן יש לשחררם.