מ"י 24847-05-14 מדינת ישראל נ' סיבוני

1.לפני בית המשפט בקשת המבקשת להורות על הארכת תוקף תנאי הערובה, תפוסים וצווי ההקפאה שהוטלו על המשיב למשך 180 יום נוספים.

2.התיק שלפניי עניינו חקירה בחשד לעבירות של ניהול וארגון הימורים באינטרנט, עבירות לפי החוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון") ועבירות על פי פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א 1961 (להלן: "פקודת מס הכנסה").

3.ביום 14.5.14 נפתחה חקירה גלויה כנגד המשיב בחשד לביצוע עבירות של ארגון הימורים באינטרנט, הלבנת הון ועבירות על פי פקודת מס הכנסה. כנגד המשיב, כך לטענת המבקשת, התגבשה תשתית מבוססת לעבירות המיוחסות לו.

4.ביום 21.5.14 שוחרר המשיב בתנאים מגבילים, לאחר שהוגשה לבית המשפט הנכבד בקשה בהסכמה לשחרורו בתנאים מגבילים, בכפוף להפקדת 50,000 ₪ וכן הפקדת דרכון ואיסור יציאה מהארץ.

5.בנוסף, וללא כל קשר לתיק של ארגון וניהול הימורים, נעצר המשיב בגין עבירות של סחיטה באיומים והדחה בעדות, כנגד חשודים נוספים בפרשיית ההימורים המתנהלת בפניי, ביום 7.8.14 הוגש כנגד המשיב כתב אישום וכן בקשה למעצר עד לתום ההליכים המשפטיים בעניינו. המשיב הורשע ודינו נגזר לריצוי מאסרו עד ליום 19.4.15.

6.במסגרת החקירה, תוך הסתמכות על צווי תפיסה שיפוטיים, נתפסו מידי המשיב ברישום ובפועל רכוש הכולל בין היתר נכס נדל"ן, כלי רכב, המחאות, כספים במזומן, תכשיטים ומוצגים נוספים.

7.לטענת המבקשת, העילות להארכת תוקף החזקת המוצגים, התפוסים וצווי המניעה של הרכוש התפוס, הינן לצורך הבטחת אפשרות מימוש חילוטו של הרכוש התפוס לפי הוראות סעיף 21 (א) לפקודה.

עוד מוסיפה המבקשת וטוענת כי היקף הפעילות של המשיב עומד על סך של למעלה מ – 3.3 מיליון ₪ ונראה כי ההיקף הכספי של עבירות ההימורים יגדל באופן משמעותי לאחר ניתוח חומרי החקירה הנוספים, בעוד שהיקף התפיסה עומד על סך של 1.4 מיליון ₪.

8.עיקר טענות הצדדים היה לעניין צו עיכוב היציאה מהארץ, לטענת ב"כ המשיב, בעניינו של אחר, שי בכור, חשוד עיקרי נוסף בפרשה, ניתנה החלטת בית המשפט שלפיה יוכל בכור לצאת את הארץ בכפוף להפקדה כספית של 10,000 ₪ וכן חתימה על ערבות צד ג' של שני ערבים נוספים. עוד הוסיף ב"כ המשיב כי לעניות דעתו, המבקשת איננה מעוניינת כי המשיב יצא את הארץ בגלל תיקי חקירה אחרים המתנהלים כנגדו ולא בגין התיק שמתנהל לפניי.