הרשעה בעבירות של מתן שירותי מטבע ללא רישום והלבנת הון

הכרעת דין

כתב האישום

1. כנגד הנאשם, מאיר כהן )להלן - "הנאשם"(, הוגש כתב אישום, המייחס לו מתן שירותי
מטבע ללא רישום, עבירה לפי סעיף 11יב)א()1( לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 )להלן
- "חוק איסור הלבנת הון"(, והלבנת הון, עבירה לפי סעיף 3)ב( לחוק, בצירוף סעיף 7
לחוק וסעיף 6)א()2( לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי דיווח ניהול רישומים של נותני
שירותי מטבע(, התשס"ב-2002 )להלן - "צו נותני שירותי מטבע"(.

2. על-פי עובדות כתב האישום, במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט 2002 ועד ליום
16.12.2003, דהיינו במשך כשנה וחמישה חודשים, נתן הנאשם שירותי מטבע בכך שעסק, בין
היתר, בהמרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת ובהחלפת שטרות כסף, כאשר שווי
השירות שניתן על-ידו היה 50,000 ח"ש לפחות. במועדים הרלוונטים לכתב האישום, ביצע
הנאשם, לכל הפחות, 84 פעולות כאמור בסך כולל של כ-7,791,474 ח"ש.