הכרעת דין בתיק פ 40207/04

ב 29.06.04 הוגש כנגד הנאשם כתב אישום המייחס לו 73 פרטי אישום, בגין עבירות הלבנת הון, מרמה , התחזות לאדם אחר, קבלת דבר במרמה  ועוד. להלן תאור העובדות כפי שעולה מהאישומים:

אישומים 72-1 : 

פרוט הוראות החיקוק:

זיוף בנסיבות מחמירות בכוונה לקבל באמצעותו דבר - עבירה לפי סעיף 418 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977 (להלן: "חוק העונשין"); שימוש במסמך מזויף - עבירה לפי סעיף 420 לחוק העונשין; קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות - עבירה לפי סעיף 415 לחוק העונשין; התחזות כאדם אחר- עבירה לפי סעיף 441 לחוק העונשין ; הלבנת הון-  עבירה לפי סעיף 3 (א) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס- 2,000.

הנאשם הנו סוחר בכלי רכב משומשים. בתקופה הרלבנטית לכתב האישום הונה הנאשם קוני כלי רכב, להם הציע כלי רכב למכירה, ע"י זיוף מדי הדרך  ("ספידומטר" בלעז ) וע"י התחזות ומרמה ביחס לבעלויות על הרכב (להלן: " כלי הרכב").

הנאשם רכש את כלי הרכב כשהם עתירי קילומטראז' מחברות אשר להן ציי רכב.  על מנת להסתיר העובדה כי כלי הרכב היו בבעלות חברות שלהן ציי מכוניות, נהג הנאשם להעביר הבעלות על שמו או על שם אחרים. לשם העברת הבעלות על שם אחרים, השתמש הנאשם ברישיונות נהיגה של אותם אחרים, שלא ברשות ותוך שהוא מתחזה לאותם אחרים. מיד לאחר מכן ביקש הנאשם ממשרד הרישוי כפל רישיון וזאת מאחר ובכפל רישיון מופיע אך ורק הבעלים בהווה של כלי הרכב בלא שום אזכור לשם הבעלים הקודם. בדרך זו הסתיר הנאשם  מקוני הרכב את העובדה שבעליו הקודמים של הרכב היתה חברה שלה ציי רכב.

על מנת להסתיר את העובדה  כי המדובר בכלי רכב עתירי קילומטראז', זייף הנאשם את מדי האוץ (ספידומטר) ע"י הפחתת מספר הק"מ המופיע במדי האוץ עד לכדי רבע מהמספר האמיתי. 

הנאשם פרסם בעיתונות מודעות למכירת  כלי הרכב תוך שהוא מציג מצג כי הרכבים הם בבעלות פרטית מיד ראשונה אשר עברו אך ורק את הק"מ המופחת והכוזב כאמור במד האוץ שזויף על ידו.

הואיל ובכפל הרישיון תחת "בעלים קודמים" מצוין: " בעלים קודמים 01", נסמך הנאשם על טעותם המסתברת של הקונים הפוטנציאליים , דהיינו כי הסימון מלמד כי הרכב הוא אכן מיד ראשונה.

כל אימת שמי מהקונים העיר כי המדובר הוא ברכב מיד שניה, סיפק הנאשם הסבר כוזב על פיו הועברה הבעלות בתוך המשפחה מטעמי זכאות לקבלת תו חניה אזורי מרשות מקומית או אחזקת רכב  ממעביד.

הנאשם הסתיר מקוני כלי הרכב את עובדת היותו סוחר רכבים  והציג עצמו כבעליהם  הפרטיים של הרכבים.

לצורך מעשי המרמה, נהג הנאשם, לעיתים,  להתחזות לאחיו, יוסי כהן חי, המתגורר דרך קבע בארה"ב, או לאחיינו  - אבי כהן או לאדם נוסף.

סמוך לאחר רכישת כל אחד מכלי הרכב המפורטים ועובר למכירתו לקונה, זייף הנאשם את מד האוץ והפחיתו על מנת שניתן יהיה להציג מצג שהרכב נסע פחות מכפי שנסע בפועל. הנאשם מכר את כל אחד מכלי הרכב המפורטים תוך מצג שווא על פיו נסע הרכב רק כאמור על פי מד האוץ המזויף.

בעקבות הזיוף ןהמרמה ביחס לקילומטראז' ועקב המרמה ביחס לבעלויותיו הקודמות של הרכב, שילמו הקונים לנאשם תמורת כלי הרכב  את הסכומים המפורטים בטבלה המצורפת לכתב האישום.

הנאשם ביצע את המעשים המתוארים, בין השאר: זיוף ושימוש במדי אוץ מזוייפים ביודעין, התחזות לאחר וכו', בכוונה להונות ולקבל באמצעותם מחיר מכירה גבוה משווים  האמיתי והוא קיבל את מלוא סכומי התמורה עבור כלי הרכב, במרמה והכל בנסיבות מחמירות.  הנסיבות המחמירות נעוצות בתחכומו בהיקפיו ובמימדיו של מעשה המרמה, וכן היותם פרי מאמץ מתוכנן שיטתי וממושך.

את עיקר התקבולים ממכירת הרכבים במרמה וזיוף  (להלן: "כספי העבירות" ) הפקיד הנאשם בשני חשבונות  בנק שנרשמו על שם אחיו, יוסי כהן חי ת"ז: 057401929 להלן: " יוסי כהן"), בהם היה הנאשם מיופה כח  (להלן: "חשבון יוסי כהן") וזאת לשם הסוואת היות הכספים  פרות מעשי עבירה וכן לשם הסתרת פעילותו העסקית  מרשויות המס.

הנאשם עשה שימוש בכספי העבירה, אותם הפקיד בחשבון יוסי כהן, לשם רכישת כלי רכב נוספים, לשם המשך ביצוע מעשי זיוף ומרמה.

כספי העבירות הן בבחינת רכוש אסור כמשמעותו בחוק איסור הלבנת הון, התש"ס- 2,000 (להלן: " חוק איסור הלבנת הון").

אישום מס' 73

פירוט הוראות החיקוק:

הלבנת הון- עבירה לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס- 2,000.