הכרעת דין בתיק פ 2617/04

אני מזכה את הנאשמים 1 ו-2 מעבירה על הוראות סעיף 52 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח - 1968 (להלן: "חוק ניירות ערך").

אני מזכה את הנאשם 2 מעבירה על הוראות הסעיף 52 ט' (ב) לחוק ניירות ערך.

מחמת הספק, אני מזכה את הנאשמים 1 ו-3 מעבירה על סעיף 52 (א) (2) לחוק ניירות ערך.

  כתב האישום

א.         עובדות רקע

קרדן בע"מ (להלן:" קרדן") הינה חברה ציבורית, חברת השקעות, לה חברות בנות וחברות קשורות בארץ ובחו"ל. 

ההון הרשום של קרדן היה מורכב משני סוגי מניות, מניות בנות 1 ש"ח ע"נ ומניות בנות 5 ש"ח ע"נ, וביום  7.3.99 בוצע בה איחוד הון.

טאלאדיום אחזקות (1987) בע"מ (להלן: " טאלאדיום") היתה חברה פרטית שעסקה בהשקעות, היתה בעלת מניות השליטה בקרדן, אחזקותיה הקנו לה כ-51% מהון המניות של קרדן וכ-68% מזכויות ההצבעה בה, והיתה שותפה של קרדן באחזקות בחברות שונות בקבוצת קרדן.

בעלי המניות של טאלאדיום היו שלושת הנאשמים וכן, אבנר שנור (להלן:"שנור") אלכסנדר רכטר ואבישי ברקמן.

נאשם 1 (להלן:" גרינפלד") היה הדמות הדומיננטית בקרדן. משנת 1997 כיהן כיו"ר הדירקטוריון שלה, היה יו"ר הדירקטוריון של טאלאדיום ונשא בתפקידים בכירים בחברות שונות בחברת קרדן. באמצעות טאלאדיום החזיק גרינפלד במנית קרדן והיה "בעל מניות עיקרי" בה ו"איש פנים".

חברת טלרומית בע"מ (להלן: "טלרומית") הינה חברה פרטית שהוקמה בינואר 1998, והייתה בבעלותו של גרינפלד ובשליטתו.

נאשם 2 (להלן: " גרוסמן") היה דירקטור בקרדן ונשא בתפקידים בכירים בחברות של קבוצת קרדן, החזיק במניות קרדן באמצעות טאלאדיום והיה "בעל מניות עיקרי" ו"איש פנים" בה.

בנוסף, גרוסמן היה עד 28.1.98 דירקטור בחברת בת של קרדן, היא החברה המרכזית לניירות ערך בע"מ (להלן: "החברה המרכזית"). בשאר המועדים הנוגעים לכתב באישום נשא גרוסמן בתפקיד יו"ר הדירקטוריון של החברה המרכזית והיה במעמד של "עובד חבר הבורסה ".

            נאשם 3 (להלן: "רכטר") היה דירקטור בקרדן ובטאלאדיום, נשא בתפקידים בכירים בחברות מקבוצת קרדן, שימש חבר בועדת הביקורת של קרדן, ומכוח אחזקותיו במניות קרדן היה "בעל מניות עיקרי".

            אבנר שנור (להלן:" שנור") היה שותפו של גרינפלד בעסקים שונים, היה דירקטור בקרדן ובטאלאדיום, ומכוח אחזקותיו במניות קרדן היה במעמד של "בעל מניות עיקרי". השותפות בין גרינפלד לשנור היא ארוכת שנים וחלוקת העבודה ביניהם ברורה: " ... מר גרינפלד מתעסק בכל מה שלא קשור ליהלומים, ואני מתעסק רק במה שקשור ליהלומים" (שנור , פרוטוקול, עמ' 1447 ש' 6-7).

חברת ראיתלון בע"מ (להלן: "ראיתלון") הינה חברה פרטית שהוקמה בפברואר 1998, החברה היתה בבעלותו של שנור ובשליטתו, וגרינפלד טיפל, מטעמו של שנור, בכל הקשור בקרדן ובראיתלון.

דמות מפתח נוספת בקרדן הוא משה שטיינגרט (להלן:" שטיינגרט").

שטיינגרט שימש כמנכ"ל קרדן במשך 8 שנים, החל מינואר 1992, לאחר מכן נשאר בקבוצת קרדן ועבר לתפקיד יו"ר קרדן טכנולוגיות ויועץ להנהלת קרדן. בחלק מהתקופה בה היה מנכ"ל שימש גם גם יו"ר הדירקטוריון בקרדן, ומחקירתו עולה כי מדובר במנכ"ל מקצועי בעל רקע ניהולי עשיר ביותר, בעל ניסיון רב בניהול תאגידים כלכליים גדולים.

ב.         אישום ראשון (גרינפלד וגרוסמן)