מדינת ישראל ואח' נ' גרוסמן ואח'

בפני בקשה מטעם המדינה להארכת תוקף החזקת תפוסים לתקופה בת 180 ימים נוספים, החל מיום 3.6.17 ועד 3.12.17 בכל הקשור לנכסי משיבה 2, חברת גרוסמן (י.א.) ח.פ. 513493130 (להלן: "החברה") התפוסים ברישום בידי המבקשת.

רקע

1.כנגד החברה וחשודים נוספים, נפתחה חקירה ע"י מחלקת חקירות מכס ומע"מ חיפה, בשיתוף משטרת ישראל- יאל"כ, יחידת לה"ב ויחידת יהלום, בחשד לביצוע עבירות לפי חוק מע"מ התשל"ו-1975, חוק העונשין התשל"ז- 1977, פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א- 1961 וחוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000.

2.על פי החשד, בין השנים 2011-2015, ביצעה החברה וחשודים נוספים, בעצמה ו/או באמצעות חברות שונות בבעלותה ו/או בבעלות החשודים הנוספים, עבירות מס, עבירות מרמה, קשירת קשר ועבירות על חוק איסור הלבנת הון בהיקפים העולים כדי עשרות מיליוני שקלים.

3.במסגרת החקירה ועוד בשלבי החקירה הסמויה, אישר בית המשפט השלום בראשון לציון את בקשות היחידה החוקרת והורה על צו לתפיסת רכוש הרשום ע"ש החברה, לרבות חשבון החברה בבנק המזרחי, המחאות בסך כולל של 3,870,320 ₪, ושלושה כלי רכב. צווי התפיסה כאמור הוארכו מעת לעת.

4.ביום 1.6.17 הוגשה כאמור בקשה שלישית מטעם המדינה, להורות על הארכת תוקפם של צווים ותפוסים, מיום 3.6.17 ולמשך 180 יום נוספים, והכל בעניין כלל המשיבים בתיק. החלטה זו נוגעת לעניינה של משיבה 2 בלבד.

5.התפוסים הרשומים ע"ש החברה ואשר לגביהם מתייחסת בקשת ההארכה הינם:

א.רכב מסוג ב.מ.וו מ.ר. 8032711 [להלן: "רכב הב.מ.וו"].

ב.רכב מסוג שברולט מ.ר. 6209878 [להלן: "רכב השברולט"].

ג.רכב מסוג מאזדה מ.ר. 7507268 [להלן: "רכב המאזדה"].