ה"ת 60856-01-16 פחימה ואח' נ' משטרת מרחב חוף / מטה מרחב חוף - חיפה

1.בהמשך להחלטה שניתנה במעמד הדיון, קיבלתי לעיוני את הבקשה על נספחיה הכוללת לעמדת המבקשים ראיות המצביעות על כך כי הסכום אשר נתפס שייך למבקש 1 וכי מדובר למעשה בחסכונות של שנים רבות של עבודה קשה, זכיות ממפעל הפיס בסכומים נכבדים, וכספי פנסיה שנצברו לזכותו בהתאם לאסופת המסמכים – נספח ח' להודעת הערר.

2.נציגי המשיבה העמידו לעיוני מסמך סודי אותו סימנתי כת/1 – מענה לבקשה להחזרת תפוס הכולל את הרקע לאירוע בו נתפסו הכספים נשוא הבקשה, פעולות החקירה שבוצעו מאז התפיסה לרבות התשתית הראייתית אשר מצדיקה לעמדת המשיבה את התפיסה ואת הצורך בהמשך החזקת הכספים, ותיאור מהלך החקירה מאז המעצר והתפיסה ועד היום.

3.ת/1 כולל פעולות חקירה מתוכננות להמשך, בין היתר קבלת השלמות חקירה מהפרקליטות והכנסת רשות המיסים לחקירה.

המשיבה מציינת במסמך זה כי מדובר בחקירה מורכבת ומסועפת, שעם התקדמותה התחזק החשד באופן ממשי, לרבות החשד כי הכסף שנתפס התקבל בדרכים שאינן לגיטימיות ומכל מקום יש צורך בהמשך החזקתו.

4.המשיבה מבקשת מבית המשפט לדחות את הבקשה והפנתה את בית המשפט למסמכים נוספים פרטניים מתיק החקירה אותם סימנתי כת/2 ות/3, אשר לעמדת המשיבה מצביעים על מקורם של הכספים בניגוד לעמדת המבקשים.

5.כאמור, בכספת שנמצאה ביחידת הדיור של המבקש 2 אוהד פחימה הצמודה לבית הוריו בעתלית, נתפס סכום של כמיליון ₪ - כך על פי הבקשה והתגובה.

לא הציגו לי את דו"ח התפיסה מכח צו החיפוש אם היה כזה, אך מהמסמכים שהציג המבקש 1, שלמה פחימה, עולה כי מדובר בסכום של 969,000 ₪ שנמצא בכספת ואשר לטענתו שייך לו והתקבל בדרכים חוקיות, כמפורט במסמכים אשר צורפו לבקשה וסומנו כנספח ח'.

6.המבקש 1 צירף לבקשה דו"ח שנתי על הכנסות בארץ ובחו"ל ביחס לשנת המס 2014, דו"ח אשר הוגש לרשויות מס הכנסה כשעל פי החומר התיק נפתח במס הכנסה ביום 7/10/15 – תיק שנפתח מחדש במשרדי פקיד שומה חדרה.

על פי הצהרת ההון אשר צורפה לדו"ח, המתייחסת ליום 31/12/14 טוען המבקש 1 כי בכספת הבית נמצא סכום במזומן בגובה של 969,600 ₪ - הוא הסכום אשר נתפס בידי המשיבה.