ה"ת 36495-03-15 אבו מדיגם ואח' נ' מדינת ישראל

המבקשים 1 ו- 3 נחשדים בעבירות של ניכוי מס תשומות על פי חשבוניות כוזבות, עבירות דווח כוזב, מרמה ותחבולה לפי חוק מס ערך מוסף תשל"ו- 1975 והלבנת הון.

המבקש 3 נעצר לצורך חקירה ביום 23.2.15 ושוחרר בתנאים ביום 8.3.15.

במהלך החקירה נתפס רכוש שכלל, בין היתר, רכב מסוג מזדה, חשבונות בנק של המבקשים 1 ו- 3, נכסי מקרקעין, המחאות ויתרות כספיות אצל צדדי ג'.

ביום 26.4.15 נדחתה בקשתם של המבקש 3 וכן של אדם שטען לזכות ברכב שנתפס להורות על שחרור הרכב וחשבונות הבנק שהוקפאו, ואולם נקבעו תנאים חלופיים שאפשרו את שחרור הרכב ובמקביל הוסכם על שחרור רכיב העו"ש בחשבונות הבנק המוקפאים לפעילות שוטפת.

ביום 2.6.15 ניתן תוקף של החלטה להסכם שנערך בין המבקש 3 למשיבה. הצדדים הסכימו כי רכיבי הפקדונות בחשבונות שהוקפאו יוותרו תחת הקפאה וכי המשיבה תוסיף להחזיק בהמחאות שנתפסו והופקדו בחשבון האפוטרופוס הכללי. עוד הוסכם על המשך תפיסת היתרות הכספיות אצל לקוחות המבקשת 1 למעט סכום של 70,000 ₪ אשר שוחרר לרשות המבקשים 1 ו- 3. בנוסף הסכימו הצדדים, כי הרכוש הנ"ל ויתר הרכוש שנתפס יוותר בחזקת המשיבה, כי ממועד מתן תוקף של החלטה להסכם לא ייתפס רכוש נוסף, וכי תוקף ההחזקה בתפוסים הוא עד לסיום החקירה ולא יאוחר מיום 23.2.16.

לפני בקשה מטעם המשיבה להארכת תוקף ההחזקה בתפוסים עד ליום 23.6.16.