ה"ת 21126-01-14
|
ה"ת בית משפט השלום ראשון לציון |
21126-01-14
21.9.2015 |
|
בפני : שמעון שטיין |
|
| - נגד - | |
|---|---|
|
מבקשת: מדינת ישראל – משטרת ישראל – להב 433 |
משיבים: 1. יוסף תמם2. יצחק תמם3. אורה תמם4. תמם יוסף עבודות צנרת בע"מ |
| החלטה | |
|
רקע ועובדות:
לפניי בקשת המבקשת להארכת החזקת התפוסים וצווי ההקפאה, לפי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט 1969 (להלן: "הפקודה") ומכוח סעיפים 21 + 26 לחוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון") וכן להאריך את צווי ההקפאה המפורטים בבקשה למשך 180 יום נוספים.
ביום 17.2.13 נפתחה חקירה גלויה כנגד המשיבים 1-2 ונוספים, בחשד לביצוע עבירות שוחד ומרמה, בהיקף נרחב של מיליוני שקלים וכן בחשד לביצוע עבירות לפי החוק לאיסור הלבנת הון.
לטענת המבקשת, כנגד המשיבים התגבשה תשתית חקירתית מבוססת לעבירות מרמה והלבנת הון, בהיותם נותני שירות לתאגיד המים מי אביבים. חומרי החקירה הועברו אל יחידת התביעות, פרקליטות פלילית במחוז תל אביב, לצורך עיון בתיק ולהמשך טיפול וכעולה מהבקשה לפני כתשעה חודשים שולבה גם פרקליטות מיסוי וכלכלה במחוז תל אביב.
המבקשת הוסיפה וטענה כי בחלוף הזמן, במסגרת החקירה, שוחררו חשבונות בנק, כלי רכב, נכסי נדל"ן ויתרות כספים בתאגיד מי אביבים של המשיבים. כמו כן, נשארו תפוסים בידי המבקשת ברישום ובפועל נכסי נדל"ן, כלי רכב, ויתרות כספים בתאגיד מי אביבים וכן מספר יומנים.
| הודעה | Disclaimer |
|
באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר. |
|