ה"ת 13144-03-15 מדינת ישראל נ' צרפתי ואח'

רקע ועובדות:

1. לפניי בקשת המבקשת להארכת החזקת התפוסים וצווי ההקפאה, לפי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט 1969 (להלן: "הפקודה") ומכוח סעיפים 21 + 26 לחוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון") וכן סעיף 111 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), ולהאריך את תוקפם של הצווים המפורטים ואת הרכוש אשר נתפס מכוחם וכן את תוקפם של החפצים והמוצגים אשר נתפסו במסגרת החקירה, והכל על פי המפורט בבקשה זו, בשישה חודשים, עד ליום 8.9.15.

    

2. ביום 8.9.14 נעצרו המשיבים 1, 3, 7 וחשוד נוסף, דוד אברהם (להלן: "החשודים המרכזיים").

    

   יצוין, כי בעניינו של דוד אברהם, הגיעו הצדדים להסכמות בנוגע לבקשה.

    

3. על פי החשד, לכל הפחות בין השנים 2012-2014, ביצעו החשודים המרכזיים בפרשה, בעצמם ובאמצעות חברות שונות שכולן בשליטת ובבעלות המשיב 1, עבירות מס בהיקפים של עשרות מיליוני ₪ ועבירות מרמה בנסיבות מחמירות תוך ביצוע פעולות הלבנת הון מתוחכמות בהיקף של עשרות מיליוני ₪.

    

4. במסגרת החקירה ניתנו צווי המצאה של מסמכים וצווי תפיסה ומניעה ביחס לביצוע פעולות בנכסים ובזכויות הרשומים על שם המשיבים (להלן: "הצווים").

    

5. תכלית הוצאת הצווים הייתה לצורך ביצוע חקירה כנגד החשודים המרכזיים בפרשה בגין החשדות. תפיסת החפצים והזכויות, בוצעה הן לשם הצגתם כראיות בפני בית המשפט, היה ויתגבשו החשדות לכדי כתב אישום והן לצורך חילוט הרכוש, בהיותו רכוש שנעברה בו עבירה או שניתן כשכר בעד ביצוע העבירה או כאמצעי לביצועה. כמו כן, לאור העובדה שהחשודים המרכזיים ואחרים הקשורים בחקירה חשודים גם בביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, התבקשה תפיסת הרכוש גם לשם חילוטו בשווי רכוש אסור בו נעברו עבירות הלבנת הון היה ויתגבשו התנאים.