בש"ע 35836-09-14 יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה נ' חרבג'י

בפני בקשה להורות על הארכת תוקף הערבויות שנקבעו כתנאי לשחרורו של המשיב למשך 90 יום נוספים, לפי סעיף 58(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) התשנ"ו - 1996 (להלן: החוק).

1.נגד המשיב ונגד חשודים נוספים מתנהלת חקירה משותפת של משטרת ישראל, מחלקת חקירות מכס ומע"מ ויחידת יהלום מס הכנסה, בחשד לביצוע עבירות חמורות על חוק מס ערך מוסף, התשל"ב – 1975, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א – 1961, חוק איסור הלבנת הון התש"ס – 2000 וחוק העונשין התשל"ז – 1977.

על פי החשד, ביצע המשיב, בין אם באמצעות החברה בה שימש כמנהל כספים ובין אם באמצעות אחרים, עבירות מס, עבירות מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר עם אחרים לביצוע פשע והלבנת הון בצורות שונות ומתוחכמות בהיקפים גדולים במיוחד הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים.

2.המשיב נעצר לראשונה ביום 2.9.14 ושוחרר ביום 13.9.14 בתנאים הבאים:

א.מעצר בית מלא בביתו בנצרת למשך מספר ימים (תוקפו של תנאי זה פג זה מכבר והבקשה הנוכחית אינה נוגעת לתנאי זה).

ב.איסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה למשך 30 יום, למעט לצרכי עיסוק בעבודתו ובעסקו (גם תוקפו של תנאי זה פג זה מכבר והבקשה הנוכחית אינה נוגעת לו).

ג.התייצבות לחקירה ולמשפט בכל עת שיידרש.

ד.איסור יציאה מהארץ והפקדת דרכון למשך 180 יום.

ה.הפקדה במזומן או בערבות בנקאית בסך 200,000 ₪.

ו.חתימה על התחייבות עצמית בסך 200,000 ₪.

ז.המצאת שתי ערבויות צד ג' בסך 100,000 ₪ כל אחת.

3.בחלוף כ 180 ימים הגישה המבקשת בקשה ראשונה להארכת תנאי השחרור לתקופה נוספת של 180 יום. בדיון שהתקיים ביום 9.3.15 נעתר בית המשפט (כב' השופט הישאם אבו שחאדה) לבקשה ותוקף הערבויות הוארך עד ליום 1.9.15.