ת"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
|
13742-04-11
17/02/2016
|
בפני השופטת:
יהודית אמסטרדם
|
| - נגד - |
המאשימה:
מדינת ישראל
עו"ד שירי פרל ומוריה גרין
|
הנאשמים:
1. נסים דז'לדטי
2. אלינה מלר
עו"ד משה ישראל
עו"ד אלימלך קורצוויל
|
| גזר דין |
- נאשם 1 (להלן: "הנאשם") הורשע לאחר שמיעת ראיות בביצוע עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות – עבירות לפי סעיף 415 סיפא ו-420 לחוק העונשין התשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין") וזאת בצד מתן דיווח כוזב בניגוד לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון") כמו כן הורשע הנאשם בהטרדת עד – עבירה לפי סעיף 249 לחוק העונשין.
הנאשם אף הורשע ביחד עם נאשמת 3 (להלן: "הנאשמת") בקשירת קשר לביצוע פשע וזיוף בנסיבות מחמירות – עבירות לפי סעיף 499 (א')(1) ו-418 ביחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
- הכרעת הדין הינה מפורטת, אך ב"קליפת אגוז" יצוין, כי הנאשם הכיר את זכרנקו – אזרח רוסי, איש עסקים אמיד ובעל ממון שהתגורר בסנט פטרבורג בחודש אוקטובר או נובמבר 2008 באמצעות הנאשמת. כבר בחודש דצמבר 2008 היה הנאשם למורשה חתימה יחיד בחשבון שנפתח בבנק הפועלים סעיף בת גלים בהרצליה פיתוח ע"ש חברת פושקין ניהול מסעדות בע"מ (להלן: "חברת פושקין") – מסעדה שהייתה בבעלות זכרנקו ואחר עד להיכרותו עם הנאשם.
בחודש מאי 2009 – כמחצית השנה לאחר היכרותו את זכרנקו פתח הנאשם בבנק הפועלים סניף בת גלים בהרצליה פיתוח חשבונות ע"ש זכרנקו השקעות וזכרנקו תעשיות, והיה למורשה חתימה יחיד גם בחשבונות אלו.
- הנאשם יצר מצג בפני גורמים שונים כי זכרנקו הינו הבעלים היחיד של חב' פושקין וחב' זכרנקו השקעות וחב' זכרנקו תעשיות, וזאת על אף שעובר להקמת חב' זכרנקו השקעות ותעשיות החזיק הנאשם בהסכם נאמנות ושטר העברת מניות, ואלו הקנו לו לפי הבנתו וידיעתו אותה עת. מחצית מהבעלות על מניות זכרנקו השקעות. בנוסף, החזיק הנאשם שטר העברת מניות שנועד להקנות לו עפ"י הבנתו בעלות עתידית במחצית הנותרת של זכרנקו השקעות בהתקיים תנאי נבצרות עלומים שטיבם לא הוגדר, ושאף לא הועלו על הכתב.
- עם הקמת חברות זכרנקו השקעות וזכרנקו תעשיות רשם הנאשם באופן כוזב במסמכי הקמת החברות, כי זכרנקו הינו הבעלים היחיד בחברות אלו. הנאשם אף רשם שזכרנקו הינו הבעלים היחיד של חב' פושקין על אף שבעת פתיחת חשבון חב' פושקין בבנק הפועלים החזיק הנאשם לפי הבנתו מחצית ממניות חב' פושקין ושימש כמנהל החברה.
- בעת פתיחת חשבון בנק ע"ש חב' זכרנקו השקעות וזכרנקו תעשיות בתאריך 12.05.09 בבנק הפועלים סניף הגלים, כתב הנאשם ב"הצהרת נהנה" דיווח כוזב, כי הנהנים הינם זכרנקו וחב' זכרנקו השקעות בלבד, ואילו הוא מנהל של החברות הנ"ל.
עקב המידע הכוזב שמסר הנאשם, העביר בנק הפועלים לרשות לאיסור הלבנת הון דיווח חסר.
בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד
יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת