אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פ 22678-12-13 (ניתן ביום,,14) את הוראת בית המשפט העליון לפיה,על אף מנגנון הבניית שיקול הדעת בענישה עומדת בעינה ההלכה שנקבעה בע"פ 1958/98,לפיה ככלל,על בתי המשפט לכבד הסדרי טיעון הכוללים הסכמות לעניין הענישה,אלא אם כן אלו עומדים בניגוד לאינטרס הציבור.

פ 22678-12-13 (ניתן ביום,,14) את הוראת בית המשפט העליון לפיה,על אף מנגנון הבניית שיקול הדעת בענישה עומדת בעינה ההלכה שנקבעה בע"פ 1958/98,לפיה ככלל,על בתי המשפט לכבד הסדרי טיעון הכוללים הסכמות לעניין הענישה,אלא אם כן אלו עומדים בניגוד לאינטרס הציבור.

תאריך פרסום : 21/04/2015 | גרסת הדפסה
ת"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
421-02-14
23/09/2014
בפני השופטת:
יהודית אמסטרדם

- נגד -
המאשימה:
מדינת ישראל
עו"ד סטיב בוארון
הנאשמת:
נאהיד גודסי
עו"ד עמית בר
גזר דין

 

 

א. פתח דבר

 

1. הנאשמת הורשעה על פי הודאתה, במסגרת הסדר טיעון, בביצוע עבירה לפי סעיף 3(ב) בשילוב סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000, בשילוב צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים) התשס"א-2001 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון").

 

2. על פי עובדות כתב האישום המתוקן, הנאשמת שהינה תושבת ארה"ב ואמו של רמין ביביאן הידוע גם כאריה ג'אן, החזיקה חשבון בבנק לאומי לישראל על שמה ועל שם בנה.

בחודש אוקטובר היא פתחה חשבון על שמה בבנק מרכנתיל דיסקונט, והצהירה בפני הבנק, כי אין נהנה בחשבון זה זולתה.

הנאשמת העבירה בתאריך 30.10.12 סך של 550,000 דולר ארה"ב מחשבונה בבל"ל לחשבונה בבנק מרכנתיל, וזאת מבלי לדווח לבנק מרכנתיל כי בנה הינו נהנה בחשבון זה.

הנאשמת פעלה כאמור, על מנת להסתיר את העובדה שהכסף המוחזק בחשבונה בבנק מרכנתיל – הוא הכסף שהגיע מארה"ב ושייך לרמין ביביאן.

הנאשמת אפוא מסרה לבנק מרכנתיל מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח על היות בנה נהנה בחלק מהכספים שהופקדו בחשבון מרכנתיל, וזאת בניגוד לדיווח הנדרש על פי חוק איסור הלבנת הון.

 

ב. הסדר הטיעון

 

3. ב"כ המאשימה הגיעה להסדר טיעון עם הנאשמת ובא כוחה, לפיו הנאשמת הודתה בעובדות כתב האישום המתוקן, וב"כ הצדדים עתרו לבית המשפט להטיל עליה עונש של מאסר על תנאי וקנס בסך 250,000 ₪ שישולם מתוך הכספים שבחשבון המוקפא על שמה, בבנק מרכנתיל.

עוד הוסכם, כי עם חילוט סכום של 96,000 דולר מחשבון מרכנתיל דיסקונט, ולאחר תשלום הקנס המצויין לעיל, תסיר המאשימה מגבלות שהוטלו על ידה, ותיתן הסכמתה להעברת יתרת הכספים שבחשבון מרכנתיל לנאשמת.

ג. טיעונים ב"כ הצדדים

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ