אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> הקפאת חשבונות של חלפן כספים

הקפאת חשבונות של חלפן כספים

תאריך פרסום : 05/06/2002 | גרסת הדפסה
בש"א
בית משפט השלום
001858-02
05/06/2002
בפני השופט:
דורית רייך - שפירא

- נגד -
התובע:
דוד יעקב צין
עו"ד דרור רון
הנתבע:
משטרת ישראל
עו"ד פרקליטות מיסוי וכלכלה ע"י מנור ליאת
פסק דין

ה ח ל ט ה

הרקע העובדתי

דוד צין )להלן:" החשוד"( הינו חלפן כספים. במסגרת עיסוקו מנהל החשוד על פי יפויי
כוח חשבונות במספר בנקים בישראל ביניהם חשבון 217727 בבנק דיסקונט סניף חזון איש
בני ברק )להלן: "החשבון"(. על פי הטענה הוזרמו לחשבונות שבניהולו של החשוד סכומי
כסף גדולים מאוד המגיעים לכ- 7 מליון$ , שמקורם במעילת ענק בכספיה של חברה הולנדית.
לחשבון הגיעו כ 1.5 מליון $ מכספי המעילה, בידיעתו והסכמתו של החשוד, והוא העבירם
למוטבים שונים ברחבי העולם. מכאן החקירה שבה מוחשד החשוד בעבירות על חוק איסור
הלבנת הון והחזקת רכוש גנוב. במסגרת החקירה נתפסו מהחשוד ביום 19.03.01 בעת שהיה
בסניף הבנק שיקים, מט"ח והחשבון הוקפא.

בפני שתי בקשות שהוגשו זו לאחר זו או ליתר דיוק זו בעקבות זו. הראשונה הוגשה לבית

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ