הכרעת דין בתיק ת"פ 51845-05-12 - פסקדין

1.         כתב האישום שהוגש נגד הנאשמים, אב ובנו, שעבדו בתקופה הרלוונטית כחלפני כספים בבית עסק למתן שירותי מטבע, מייחס להם מספר רב של עבירות: קשירת קשר לביצוע פשע, עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 (להלן - "חוק איסור הלבנת הון") ועבירות שונות על פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן - "הפקודה"), בגין מעורבות במתן שירותי מטבע בניגוד לדין בששה מקרים שונים. אישומים 2 ו-6  מיוחסים לנאשם 1; אישומים 1, 4 ו-5 מיוחסים לנאשם 2, ואילו אישום 3 מיוחס לשני הנאשמים בצוותא. 

2.         המעשים המיוחסים לנאשמים נעברו, כנטען, על רקע ובמהלך מקרי חטיפה רבים של אזרחים סודנים ואריתראים שביקשו להיכנס לישראל שלא כדין דרך הגבול עם מצרים. חלק מהפליטים שעזבו את ארצות מוצאם נחטפו בדרכם לישראל על ידי כנופיות בדואים, הוחזקו בתנאי שבי קשים ואוימו על ידי חוטפיהם כי יוצאו להורג אם קרובי משפחתם לא ישלמו עבורם דמי כופר בסך עשרות אלפי דולרים. במהלך החטיפה אפשרו החוטפים לנחטפים לשוחח עם קרובי משפחתם השוהים בישראל. בשיחות תיארו הנחטפים את תנאי החזקתם הקשים והפצירו בקרובי משפחתם לשלם את דמי הכופר כדי שלא יוצאו להורג בעינויים קשים, ואיבריהם יימכרו לצרכי השתלה. 

3.         על פי הנטען בכתב האישום, במחצית השניה של שנת 2011, יצר חלפן ירדני העונה לשם "נאדי", שזהותו המדויקת אינה ידועה למאשימה, קשר עם נאשם 1 (להלן: " נאשם 1" ו/או " זיאד"), והציע לו להעביר כספים מאזרחים אריתראים וסודנים השוהים בישראל לבדווים השוהים בסיני, על מנת להכניס את בני משפחתם לישראל, בניגוד לדין. נאדי סיכם עם נאשם 1, כי יעביר לבדווים את מספר הטלפון שלו, וכי הללו ישלחו לו מיסרונים (הודעות SMS) המפרטים את מספרי הטלפון של האזרחים האריתראים והסודנים אשר בני משפחתם נחטפו ומוחזקים בסיני, את סכומי הכסף שעליהם לשלם ואת מספרי קוד זיהוי מול מקבל הכסף. הנאשם 1 שיתף את הנאשם 2 (להלן: " נאשם 2" ו/או " טארק") בפרטי הקשר. בהתאם לקשר שנרקם, קיבלו הנאשמים הודעות טקסט מהחוטפים ופעלו בהתאם לסיכום, תוך שהם מתאמים פגישות בבית העסק למתן שירותי מטבע, ברחוב בן יהודה 63 בתל אביב, שהיה בבעלות נאשם 2 (להלן: " הצ'יינג'"). לאחר קבלת הכסף מבני המשפחה, הועברו הכספים לחוטפים בסיני. עוד נטען, כי הנאשמים לא ניהלו כל רישום אודות הכספים שהתקבלו במסגרת הקשר, וזאת כדי להסוות את אופן התנהלות העסק ואת מסלול הוצאת הכספים מישראל, וכן כדי להתחמק מתשלום מס כדין.

4.         במהלך שמיעת הראיות בתיק ביקשה באת-כוחה המלומדת של המאשימה, עו"ד גאולה כהן, כי בית המשפט יעשה שימוש בסמכותו לפי סעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, וירשיע את נאשם 2 גם בעבירה של סיוע לחטיפה לשם סחיטה, לפי סעיפים 372 ו-24 לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן: " חוק העונשין" או " החוק"); זאת, על רקע מודעותו למעשי החטיפה ולכך שהכספים אותם קיבל מבני משפחות החטופים שימשו כדמי כופר עבור האחרונים. עו"ד כהן הטעימה עוד, כי לשיטת המאשימה גם נאשם 1 היה מודע לנסיבות הללו, אולם האינדיקציות לכך  הינן חלשות יותר, ומשכך לא ביקשה להרשיעו גם בעבירה זו (ראו גם סיכומי המאשימה, עמ' 123 - 124 לפרוט' מיום 12.5.13).

5.         בתשובתם לכתב האישום כפרו הנאשמים כפירה כללית הן בחלקו המקדמי של כתב האישום, העוסק בתופעת החטיפה בכללותה, הן במודעותם לקיומה של תופעה זו בהקשר לגורמים שהגיעו לבית העסק שנוהל על ידם, והן במעשים המיוחסים להם. עם זאת, ובמאמר מוסגר אציין, כי בעדותו אישר נאשם 1 את מרבית המעשים המיוחסים לו.

נגזר מכך, אפוא, כי יריעת המחלוקת בין הצדדים הינה רחבה וחובקת את מרבית העובדות הנטענות בכתב האישום.

מבט על על הראיות

6.         בטרם אבוא בעובי קורתן של הראיות שנפרסו על ידי הצדדים, מזה ומזה, אסקור בקצירת האומר את עיקריהן:

מטעם המאשימה העידו: ט' (עמ' 7 - 66 לפרוט' מיום 2.12.12); ע' (עמ' 69 - 92 לפרוט' מיום 2.12.12); ארגאיי גברקדין (עמ' 98 - 156 לפרוט' מיום 16.12.12); מר קפאלו ספהטו (עמ' 157 - 192 לפרוט' מיום 16.12.12); מר טספלדאת בניים אסמרגריס (עמ' 96 - 146 לפרוט' מיום 6.1.13); מר טעמי טקלה (עמ' 146 - 170 לפרוט' מיום 6.1.13); מר תומאס מהארי (עמ' 171 - 184 לפרוט' מיום 6.1.13); רפ"ק יורם סלקמן, ראש מחלק חקירות (עמ' 97 - 101 לפרוט' מיום 21.1.13); רס"מ מאור דמארי (עמ' 102 - 111 לפרוט' מיום 21.1.13).

כמו כן הוגשו המוצגים הבאים: דו"ח מסדר זיהוי שנערך על ידי העד ט' ביום 2.5.12, ותיעודו החזותי (ת/1 - ת/1א); דו"ח חדירה למחשב מיום 3.5.12 ותיעודה (ת/2 - ת/2א); דיסק הקלטת שיחה מיום 30.4.12 (ת/3); דו"חות עריכת מסדרי זיהוי תמונות לנאשמים על ידי העד ארגאיי, ותיעודם החזותי (ת/4 - ת/5א); דו"ח עימות מיום 6.5.12 (ת/6); פתקית שנרשמה על ידי העד ארגאיי ובה פרטי מסירת הכסף ומספרי טלפון (ת/7); זכרון דברים מיום 20.4.12 וכן פלט שיחות טלפון שנערכו ממכשירו של העד קפאלו ספהטו  (ת/8); מזכרים ודו"חות חקירה שונים (ת/9 - ת/10א); דיסק שנתפס בצ'יינג' (ת/10ב); דו"ח עריכת מסדרי זיהוי תמונות על ידי העד קפלה (ת/11); הודעתו של מר' ק' מיום 5.12.12 (ת/12); הודעתו של מר מ' מיום 13.12.12 ותיעודה החזותי, כמו גם העתק עדותו בפני בית הדין לביקורת משמורת של מסתננים (ת/13- ת/13ב); שני דו"חות פעולה מיום 25.3.12 (ת/14- ת/14א); דו"חות עריכת מסדרי זיהוי תמונות לנאשמים על ידי טספלדאת אסמרגריס ותיעודם החזותי (ת/15 -ת/15ב); דו"ח עימות מיום 6.5.12 (ת/16); הודעות הנאשמים, תיעודיהן ותמלוליהן (ת/17- ת/26א); דו"ח תובנות מחקרי תקשורת (ת/27); דיסקים ממצלמות אבטחה (ת/28); מזכר מיום 13.5.12 (ת/29); הודעת הנאשם 1 מיום 10.4.12 (ת/30); מסמכי הכנסות והוצאות על שם הנאשם 2 (ת/31) ומזכר מיום 2.5.12 (ת/32).

כאן המקום לציין, כי בשל שיתוף הפעולה המבורך בין באי כוח הצדדים הוגשו כל המוצגים דלעיל בהסכמה, כך שהתיתר הצורך להעיד את עורכיהם.

מטעם ההגנה העידו הנאשמים: נאשם 1 (עמ' 103 - 154 לפרוט' מיום 17.2.13); ונאשם 2 (עמ' 100 - 154 לפרוט' מיום 21.3.13).

כן הוגשו המוצגים הבאים: שרטוט (נ/1) ופירוט שיחות נכנסות ויוצאות (נ/2).

דיון

7.         בהינתן גרסת הכפירה הכללית ונוכח רוחבה של יריעת המחלוקת בין הצדדים, ייערך הדיון מטבע הדברים על מלוא המרחב הראייתי בתיק, לצורך בחינת כלל הטענות והמעשים המיוחסים לנאשמים בכתב האישום.

מאחר שעסקינן במעשים שבוצעו, כנטען, במסגרת ששה אישומים שונים, אדון להלן בכל אישום בנפרד, כסדרו.

אישום אחד (כנגד נאשם 2 בלבד)

8.         עניינו של אישום זה בתשלום דמי כופר באמצעות נאשם 2 לצורך פדיון השבוי ע', על ידי ארגאיי, מידי שוביו בסיני.

העבירות המיוחסות לנאשם 2 באישום זה הינן כלהלן: סיוע לחטיפה לשם סחיטה, לפי סעיפים 372 ו-24 לחוק העונשין; קשירת קשר לביצוע פשע, לפי סעיף 499(א) לחוק; הלבנת הון, לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון; הפרת חובת דיווח, לפי סעיף 10 לחוק איסור הלבנת הון; מרמה, עורמה או תחבולה, לפי סעיף 220(5) לפקודת מס הכנסה ואי קיום דרישות, לפי סעיף 216(5) לפקודה.