פ
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
|
40207-04
25/04/2007
|
בפני השופט:
גורפינקל צבי
|
| - נגד - |
התובע:
מדינת ישראל
עו"ד נועם עוזיאל
|
הנתבע:
1. כהן אלון
2. יוסי כהן
עו"ד הילה תירוש ואורית חיון
עו"ד יעל גרוסמן וסאלי ליכט
|
| החלטה |
ב 30.01.07 ניתנה הכרעת הדין בעניינו של המשיב 1 לפנינו, במסגרתה הורשע בשורה ארוכה של עבירות ביניהן עבירות הלבנת הון, מרמה , התחזות לאדם אחר, קבלת דבר במרמה ועוד. להלן סקירה תמציתית של העבירות בהן הורשע :
אישומים 72-1:
בתק' הרלבנטית לכתב האישום הנאשם סחר בכלי רכב משומשים. כחלק משיגרת עבודתו הונה הנאשם קוני כלי רכב, להם הציע כלי רכב למכירה, ע"י זיוף מדי האוץ וע"י התחזות ומרמה ביחס לבעלויות על הרכב.
הנאשם נהג לרכוש כלי רכב מחברות להן ציי רכב ולאחר מכן הציג את הרכבים בפני קוניו כרכבים שהבעלויות הקודמות הנן פרטיות.
סמוך לאחר רכישת כל אחד מכלי הרכב המופיעים בכתב האישום, ועובר למכירתו לקונה, זייף הנאשם את מד האוץ והפחיתו על מנת שניתן יהיה להציג מצג שהרכב נסע פחות מכפי שנסע בפועל.
כמו כן, הנאשם הסתיר מקוני כלי הרכב את עובדת היותו סוחר רכבים והציג עצמו כבעליהם הפרטיים. לצורך מעשי המרמה, נהג הנאשם, לעיתים להתחזות לאחיו, יוסי כהן, המתגורר דרך קבע בארה"ב או לאחיינו- אבי כהן, או לאדם נוסף.
מעשי הנאשם כללו אף הספקת הסבר כוזב לשאלות הקונים בנושא האם הרכב הוא בבעלות יד שניה.
בעקבות הזיוף והמרמה ביחס לקילומטראז' ועקב המרמה ביחס לבעלויות הקודמות של הרכב שילמו הקונים לנאשם תמורת כלי הרכב מחיר שאינו הולם את הסחורה שקיבלו.
את עיקר התקבולים ממכירת הרכבים במרמה וזיוף הפקיד הנאשם בשני חשבונות בנק שנרשמו על שם אחיו, יוסי כהן, בהם היה הנאשם מיופה כח וזאת לשם הסוואת היות הכספים פרות מעשי עבירה וכן לשם הסתרת פעילותו העסקית מרשויות המס.
בגין מעשים אלו הורשע הנאשם בביצוע:
- 24 עבירות של התחזות כאדם אחר לפי סעיף 441 לחוק העונשין, תשל"ז- 1977
- 71 עבירות של זיוף ושימוש במסמך מזויף בנסיבות מחמירות בהתאם לסעיפים 418 ו 420 לחוק הנ"ל.
- 71 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק הנ"ל.
- 42 עבירות של ביצוע הלבנת הון בניגוד לסעיף 3(א') לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2,000
אישום 73:
ביום21.04.03 התקשר הנאשם, בשם יוסי כהן בהסכם לרכישת דירה הידועה כגוש 6161 חלקה 423/500 ברח' גולומב 33 בגבעתיים . הנאשם השתמש ביפוי כח קונסולארי מאת אחיו יוסי כהן. עבור הדירה שילם הנאשם, בין היתר מכספי העבירות אותם הפקיד בחשבונות יוסי כהן ומכספים שמקורם בחשבונות יוסי כהן, אליהם הופקדו כספי העבירות, ואשר הוכתמו בכספי העבירות . הנאשם רכש את הדירה על שם יוסי כהן במטרה להסתיר או להסוות את זהות בעלי הזכויות בה ואת מקור המימון לרכישתה ועל מנת להלבין את כספי העבירות.
בגין מעשים אלו הורשע הנאשם בביצוע :
- עבירה לפי סעיף 3(א') לחוק איסור הלבנת הון , תש"ס-2,000
אישום 74: