ת"א
בית המשפט המחוזי באר שבע
|
17312-12-15
09/08/2016
|
בפני השופטת:
רחל ברקאי
|
| - נגד - |
התובעות:
1. בוטיק הלבשת הדרום ש.א. סטייל (2009) בע"מ
2. ש. מעדני הבית המזרחי 2011 בע"מ
3. צפריר אור ראשון בע"מ תמר קידר
עו"ד תמר קידר
|
הנתבעים:
1. משטרת ישראל
2. רפ"ק ניר שוורץ
3. איתן קרמר
4. זוהר לב
5. בנק הפועלים בע"מ
6. בנק מזרחי טפחות בע"מ ישראל בכר
עו"ד ליאור קורן (פמ"ד אזרחי)
עו"ד מאיר לפלר
עו"ד ישראל בכר
|
| פסק דין |
1.התובעות הגישו תביעה לדמי נזק הנובעים לטענתן ממחדלי הנתבעים, יחד ולחוד, אשר הביאו לקריסת עסקי התובעות והכל בשל העובדה כי ביצעו פעולות של הקפאת חשבונות הבנק של התובעות מכוח חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), בניגוד לצו בית משפט השלום בראשון לציון מיום 13.3.14.
בהסכמת הצדדים, פוצל הדיון באופן שתידון תחילה שאלת החבות והצדדים הסכימו לסכם טענותיהם בשאלה זו תוך ויתור על שמיעת הראיות וחקירת עדים.
העובדות שאינן שנויות במחלוקת:
2. נגד מר שמעון פרזון (להלן: "שמעון"), שהינו מנהל התובעות 1 ו-2 ובעל מניות בתובעות 1-3 וכן נגד מר יוסי דהאן (להלן: "יוסי") שהינו אחד מבעלי המניות 3, התנהלה במשך השנים 2013-2014 חקירה על ידי משטרת ישראל ורשות המיסים, שעניינה חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס ועבירות מרמה.
ביום 18.3.14 נעצרו שמעון ויוסי ביחד עם אשתו של שמעון הגב' תמי ארזון (להלן: "תמי") לצורכי חקירה וביום 19.3.14 הובאו להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון לציון, בפני כב' השופטת ש. זמיר.
3.ביום 13.3.14, קודם למעצרם של שמעון, תמי ויוסי, וכחלק מניהול חקירה סמויה בעניינם הגישה הנתבעת 1 (להלן: "משטרת ישראל") לבית המשפט השלום בראשון לציון, ארבע בקשות שונות, במעמד צד אחד, למתן צווי המצאה של מסמכים ותפיסת נכסים, במסגרת בקשה מס' 27835-03-14.
בית המשפט השלום בראשון לציון, אשר נדרש לבקשות, הוציא תחת ידיו צו להמצאה של מסמכים ותפיסת חפצים לפי סעיפים 32 + 34+43 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט – 1969 ביחד עם סעיפים 26 + 21 (א) לחוק איסור הלבנת הון, המופנה אל תאגידים פיננסיים (בנקים וכיוצ"ב), ולפיו נדרשים הם להמציא לידי משטרת ישראל את המסמכים המפורטים בצו, מסמכים בקשר עם חשבונות בנק ונכסים פיננסיים בקשר עם רשימת האנשים הנוגעים בדבר כמפורט בנספח א' לבקשה לקבלת הצו. (להלן :"צו בית המשפט")
עיון בנספח א' לבקשה לקבלת הצו מלמד, כי הכוונה לה"ה שמעון, תמי וארבעת ילדיהם וכן ליוסי ואשתו (להלן: "החשודים").
אין חולק כי מרשימה זו (נספח א' לצו) מחק בית המשפט את שמות התובעות וכן שמות של שתי חברות נוספות – חברת "טעם העמק בע"מ" וחברת "רכב גת בע"מ", אשר הופיעו ברשימה (מספרים 7,9,10 לרשימה).
במסגרת אותה החלטה ניתן צו המורה על הקפאת חשבונות הבנק, קופות הגמל וכל חשבון אחר לרבות נכסים פיננסיים אחרים כמפורט בצו.
4.אין חולק, כי ביום 25.3.04 הקפיא הנתבע 6 (להלן: "בנק מזרחי") את חשבון הבנק מס' 269998 בסניף קרית גת על שם התובעת 3, לאחר שהומצא לידיו צו בית המשפט הנדון.
אין מחלוקת כי הנתבע 5 (להלן: "בנק הפועלים") הקפיא את חשבונות הבנק של התובעות 1 ו-2, לאחר שהומצא לידיו צו בית המשפט.
5.לטענת התובעות על אף שהצווים להקפאת חשבונות בנק והצווים להמצאת מידע פיננסי לא התייחסו לחברות התובעות (אשר כאמור נמחקו על ידי בית המשפט מרשימת בעלי הדין שהוותה נספח א' לצו על ידי בית המשפט), הרי שבפועל הוטלו באמצעות הנתבעים 1-4, בסיוע הנתבעים 5-6 עיקולים ו/או נעשו פעולות אשר הביאו להקפאת חשבונות הבנק של התובעות שנוהלו אצל הנתבעים 5-6.