אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> 6 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שרות, קנס של 40,000 ש"ח וחילוט סך של 1.7 מיליון ₪ למאיר נחמני בגין הלבנת הון ועבירות מס אחרות

6 חודשי מאסר בפועל אשר ירוצו בעבודות שרות, קנס של 40,000 ש"ח וחילוט סך של 1.7 מיליון ₪ למאיר נחמני בגין הלבנת הון ועבירות מס אחרות

תאריך פרסום : 08/12/2016 | גרסת הדפסה
ת"פ
בית המשפט המחוזי מרכז-לוד
6912-11-15
08/12/2016
בפני השופטת:
מיכל ברנט

- נגד -
המאשימה:
מדינת ישראל
עו"ד עינב לוי
הנאשם:
מאיר נחמני
עו"ד גלעד ברון
עו"ד חיים לוי ועו"ד שירית טרויינן
גזר דין
 

 

כללי

  1. הנאשם הודה ביום 7.7.16 , במסגרת הסדר טיעון , בכתב אישום מתוקן והורשע בעבירה של עשיית פעולה ברכוש או מסירת מידע כוזב במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, עבירה לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון.

 

  1. במסגרת ההסדר הוסכם בין הצדדים כי סך של 1.7 מיליון ₪ יחולט מתוך הכספים המופקדים בחשבון האפוטרופוס הכללי והתפוסים מכוח החלטות בית המשפט המחוזי בצ"א 6929-11-15 מדינת ישראל נ' נחמני, החלטה מיום 5.4.16. בנוסף, סוכם כי הנאשם ישלח לשירות המבחן לתורך קבלת תסקיר טרם גזר הדין.

 

  1. על פי עובדות כתב האישום המתוקן, בעת הרלוונטית שימש הנאשם כמנהל עסק הנותן שירותי מטבע. בתקופה שבין ינואר 2014 לבין ינואר 2015, לקח הנאשם חלק בתוכנית עבריינית רבת משתתפים לביצוע עבירות הלבנת הון, בכך שפעל בניגוד לחובותיו בקשר לזיהוי מקבלי השירות והדיווח על פי חוק איסור הלבנת הון.

 

בתקופה האמורה קיבל הנאשם לידיו מאדם בשם אלכס הירש או מי מטעמו המחאות על שם חברת ""גולד פאר דלקים" בע"מ" בסך כולל של לפחות 49,592,206 ₪ אשר נרשמו לפקודת חברת "מ.ט.ר" וחברת "גלנדאואר".

 

הנאשם פעל לרישום ההמחאות ע"ש חברת ""גולד פאר דלקים"" בכרטיסים שפתח בצ'יינג ע"ש חברות "מ.ט.ר" ו"גלנדאואר" וזאת בכדי ליצור מצג לפיו חברות אלו, הן מקבלות השירות מהצ'יינג. בפועל החברות שנחזו להיות מקבלות השירות לא קיבלו שירות מהצ'יינג ביחס להמחאות ע"ש ""גולד פאר דלקים"" – מבקשי השירות לא העבירו את ההמחאות לנאשם והנאשם לא מסר את תמורת המחאות אלו למבקשי השירות. פרטי הזיהוי של מקבלי השירות האמיתיים והנהנים לא צוינו כלל בהצהרות.

 

בנוסף, וביחס להמחאות ע"ש חברת ""גולד פאר דלקים"", קיבל הנאשם הצהרות כוזבות ממי שנחזו להיות מבקשי שירות אשר פעלו לכאורה בשם החברות שנחזו להיות מקבלות השירות, ביודעו כי הן כוזבות.

 

למרות חובת הדיווח הנדרשת מהנאשם על פי חוק איסור הלבנת הון, פעל הנאשם בניגוד לחובת הדיווח לרשות לאיסור הלבנת הון בתקופה הרלוונטית. הן על דיווחים "רגילים" והן על פעולות של מבקש השירות הנחזות בעיניו כבלתי רגילות, כמפורט בצו איסור הלבנת הון (חובת זיהוי, דיווח וניהול רישומים של נותני שירות מטבע), תשס"ב -2002.

 

הנאשם ביצע את הפעולות המתוארות לעיל בכדי לגרום לדיווח בלתי נכון לרשות לאיסור הלבנת הון, אשר יסווה ויסתיר את העובדה שחברות "מ.ט.ר" ו"גלנדאואר"  אינן הבעלים האמיתיים של כספים בסך כולל של 49,592,206 ₪ אשר נרשמו בכזב בכרטיסי הלקוח על שמן אצל הנאשם וכי מי שנרשמו בהצהרות כמבקשי ומקבלי השירות, אינם מבקשי ומקבלי השירות האמיתיים.

 

תסקיר שירות המבחן

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

 



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ