אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> גזר דינם של מנהל תיק מניות של "עמיתים קרנות פנסיה" וגיסו בדין תרמית בניירות ערך קבלת דבר במרמה ועוד

גזר דינם של מנהל תיק מניות של "עמיתים קרנות פנסיה" וגיסו בדין תרמית בניירות ערך קבלת דבר במרמה ועוד

תאריך פרסום : 18/05/2017 | גרסת הדפסה
ת"פ
המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
5398-01-15
17/12/2015
בפני השופט:
חאלד כבוב

- נגד -
המאשימה:
מדינת ישראל ע"י פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה)
הנאשמים:
1. יצחק כהן
2. יוסף גרצ'יקוב

עו"ד יעל גרוסמן
עו"ד רוני בלקין
עו"ד איריס ניב-סבאג
עו"ד אלון ביכלר
גזר דין
 

 

 

פרטי האישום

  1. הנאשמים הורשעו על פי הודאתם בעבירות המיוחסות להם בכתב האישום המתוקן וזאת במסגרת הסדר טיעון שהוצג לבית המשפט ביום 24.9.2015. נאשם 1 הורשע בעבירות של השפעה בדרכי תרמית על תנודות השער של ניירות ערך (ריבוי עבירות) לפי סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (להלן: "חוק ניירות ערך"), 2 עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 415 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין"), עבירה של מרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 לחוק הנ"ל ובעבירה של איסור הלבנת הון לפי סעיף 3(א) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), כל זאת נשוא האישום הראשון, בעוד נאשם 2 הורשע בעבירות של סיוע למרמה והפרת אמונים בתאגיד לפי סעיף 425 ביחד עם סעיף 31 לחוק העונשין ובעבירה של איסור הלבנת הון לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון.

    נאשם 1 הורשע גם בעבירות נשוא האישום השני, בכך שמסר בדוח על פי הפקודה אמרה או תרשומת כוזבת, עבירה לפי סעיף 220(2) לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ובעבירה של שימוש במרמה, ערמה ותחבולה במזיד ובכוונה להתחמק ממס, 7 עבירות לפי סעיף 220(5) לפקודה הנ"ל.

  2. "עמיתים - קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר" (להלן: "עמיתים") הוא גוף המאחד 8 קרנות פנסיה הסתדרותיות שהולאמו בשנת 2003 כאשר אחת מהן הינה "מבטחים". עמיתים מנהל את כספי הפנסיה של למעלה מ-215,000 גמלאים ועוד כ-135,000 מבוטחים פעילים בכל שמונת הקרנות ומהווה היום את אחד מגופי ההשקעות המוסדיים הגדולים בישראל עם היקף נכסים מנוהלים של כ-160 מיליארד ש"ח בארץ ובחו"ל.

    הנאשם 1 הוא איש שוק הון בעל ניסיון, בקיא ברזי המסחר על שלביו ומאפייניו, בעל רישיון ניהול תיקים משנת 2001, כאשר עם תחילת עבודתו במבטחים בשנת 2005 הוא התלה את רישיונו כמקובל. נאשם 2 הינו עו"ד במקצועו והוא גיסו של נאשם 1, הוא גם הבעלים של חשבון בנק שמעולם לא דווח שנאשם 1 הוא מיופה כח או נהנה בחשבון.

    בין השנים 2005-2012 עבד נאשם 1 במבטחים, ניהל את צוות המניות בחטיבת ההשקעות של עמיתים והיה אחראי על המסחר במניות עבור החוסכים בכל הקרנות המאוחדות בעמיתים, הוא השתתף מדי פעם בישיבות ועדת ההשקעות והיה האחראי לביצוע מדיניות שנקבעה על ידי הוועדה. מכח תפקידו ומעמדו נאסר על הנאשם 1 להימצא במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו ועבודתו בעמיתים לבין אינטרס אישי שלו ונאסר עליו להחזיק ולרכוש ניירות ערך עבור עצמו.

    הנאשם 2 הוא עו"ד במקצועו והוא גיסו של נאשם 1. יחד עם אישתו, הוא הבעלים של חשבון מספר 658669 ביובנק (להלן: "חשבון גרצ'יקוב" או "החשבון"). נאשם 2 לא דיווח בשום שלב כי נאשם 1 הוא מיופה כוח או נהנה בחשבון.

  3. במועד כלשהו טרם התקופה הרלוונטית החליטו הנאשמים 1 ו-2 לבצע מסחר בניירות ערך עבור עצמם באמצעות החשבון. לצורך כך הם הפקידו סכום התחלתי בחשבון ביחס של 70% לנאשם 1 ו-30% לנאשם 2, יחס שהיווה גם מפתח לחלוקת הרווחים שנוצרו בחשבון עקב הפעילות המרמתית המיוחסת לנאשם 1 בלבד, כאשר נאשם 2 אפשר לנאשם 1 לפעול בחשבון ביודעו כי נאשם 1 פועל כך תוך הפרת האיסורים החלים עליו.

    הנאשם 1 יזם תכנית לפיה ינצל את שליטתו בניהול תיק המניות של עמיתים לטובת עצמו ובני משפחתו זאת ביודעו כי עלול להפר את חובת האמונים שלו כלפי עמיתים, שהוא יימצא בניגוד עניינים בין עניינו האישי לבין טובת עמיתי הקרנות, ביודעו שאסור לו לרכוש ולהחזיק ניירות ערך עבור עצמו.

    בנוסף לפעילות זו ביצע הנאשם 1 מסחר בניירות ערך עבור הוריו מחשבונם שם היה מיופה כח.

    חשבון גרצ'יקוב וחשבון ההורים יקראו יחד להלן "החשבונות הפרטיים".

  4. הנאשם 1 נהג להעביר הנחיות לברוקרים שהזרימו פקודות קניה עבור עמיתים כאשר הוא מנצל את שליטתו בחשבונות עמיתים ועוצמתם של הכספים ואת שליטתו בחשבונות הפרטיים על מנת להוציא לפועל את תכניתו התרמיתית להשיא רווחים אסורים בחשבונות הפרטיים, כאשר בשלב ראשון הוא בחר את המניה להשקעה תוך ביצוע מדיניות שנקבעה על ידי ועדת ההשקעות, בהמשך רכש את המניה בחשבונות הפרטיים, לאחר מכן בוצעה רכישת המניות לחשבונות עמיתים תוך הוראה לברוקרים לאסוף את המניה בשוק, ומשעלה שער המניה בשיעור הרצוי הוא מכר את המניות מהחשבונות הפרטיים וזאת טרם סיום הרכישות על ידי עמיתים ובמקביל להן, ביודעו כי הוראות אלה צפויות ליצור עסקאות בין החשבונות. בכך הוא העדיף את החשבונות הפרטיים על חשבונות עמיתים, בכך יצר גם עסקאות מתואמות בין חשבונות עמיתים לחשבונות הפרטיים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ