אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"פ 36193-11-16 פרקליטות המדינה, מחלקה כלכלית נ' קנוכלמן

ת"פ 36193-11-16 פרקליטות המדינה, מחלקה כלכלית נ' קנוכלמן

תאריך פרסום : 08/01/2017 | גרסת הדפסה
ת"פ
בית משפט השלום תל אביב - יפו
36193-11-16
03/01/2017
בפני השופטת:
נעה תבור

- נגד -
מאשימה:
פרקליטות המדינה-המחלקה הכלכלית
עו"ד ניר וינטראוב
עו"ד עמית שלוס
נאשם:
דיטמר קנוכלמן
עו"ד מיכה פטמן
גזר דין

 

כתב האישום המתוקן והסדר הטיעון

  1. כתב האישום שלפני הוא כתב האישום שני שהוגש במסגרת פרשת מרמה רחבת היקף וחוצת גבולות בה מעורבים פרט לנאשם, גם מנכ"ל חברת כרטיסי אשראי לישראל בע"מ (כ.א.ל) ומנכ"ל חברת הבת כ.א.ל. אינטרנשיונל.
  2. הנאשם היה בעלים במשותף ואיש קשר של חברות תיווך בתחום האשראי שאיגדו תחתן אתרי הימורים באינטרנט בין השנים 2005 ועד 2010. באותן שנים פעל מנכ"ל חברת כ.א.ל יחד עם מנכ"ל חברת הבת להגדלת מחזורי הסליקה הבינלאומית של כ.א.ל ולהגדלת רווחיות החברה, תוך חריגה מהכללים החלים על התנהלות שוק האשראי הבינלאומי ותוך שהם מציגים מצגים כוזבים שתכליתם לקלוט ולסלוק בתי עסק שסליקתם נאסרה על ידי ארגוני האשראי הבינלאומיים.
  3. להבנת האישום יש לדעת כי ארגוני האשראי הבינלאומיים הגדירו תחומי סליקה שונים, ביניהם הימורים, כתחומי סחר בסיכון גבוה ואסרו על הסולקים, לרבות חברת כ.א.ל וחברת הבת, לקבל לסליקה בתי עסק שפעילותם אינה חוקית במקום ביצוע העסקה. עוד יש לדעת כי בשלהי שנת 2006 אושר בקונגרס האמריקאי חוק שנועד לאסור הימורים באינטרנט. על מנת לעקוב ולפקח אחר סוגי הפעילות, נקבע קוד מספרי לכל ענף מסחר בעולם. בעקבות שינוי החקיקה האמריקאי, הבהירו ארגוני האשראי הבינלאומיים כי על המנפיקים האמריקאים לחסום עסקאות הימורים באינטרנט על פי הקוד שניתן לעסקאות אלו.
  4. לקראת סוף שנת 2008 פנה הנאשם למנכ"ל כ.א.ל אינטרשנשיונל וביקש לסלוק בתי עסק שמאוגדים תחת מאגד שהוא מייצג. השניים סיכמו שכ.א.ל אינטרנשיונל תקלוט לסליקה מהמאגד אתרי ארנק אלקטרוני ואלו ישמשו כיסוי לתשלום פעילות של אתרי הימורים בהם הימרו מהמרים אמריקאים. הייחוד של תשלום באמצעות ארנק אלקטרוני הוא כי בית העסק מאפשר תשלום מקוון מבלי לחשוף את פרטי הרוכש. על פי הנחיות ארגוני האשראי הבינלאומיים ועל פי תנאי הרישיון, ארנק אלקטרוני שמשמש בין היתר לביצוע תשלום של פעילות הימורים אמור להיות מקודד בקוד של הימורים. על מנת לעקוף את סירוב המנפיקים האמריקאים לאשר עסקאות הימורים ועל מנת לעקוף מערכות בקרה של ארגוני האשראי נסלקו חלק מאתרי ההימורים בכ.א.ל ובכ.א.ל אינטרנשיונל באמצעות ארנקים אלקטרונים באמצעותם התקבל תשלום על פעילות הימורים מבלי לסמנם בקוד האמור.
  5. המאגד שייצג הנאשם העביר מסמכי חיתום של אתרי הארנק ביודעו שארנקים אלו ישמשו כיסוי לסליקת פעילות הימורים בקידוד שניתן לארנק האלקטרוני ולא בקידוד הימורים.
  6. באופן האמור הוטעו ארגוני האשראי והמנפיקים האמריקאים לחשוב שמדובר בעסקאות של ענף מסחר שאינו הימורים ואפשרו השלמת עסקאות ההימורים.
  7. היקף פעילות הסליקה בקידוד כוזב של אתרי הארנק ששימשו כיסוי לסליקת הימורים תחת המאגד שייצג הנאשם עמד על כ- 78 מיליון דולר.
  8. הנאשם סייע לכ.א.ל, לכ.א.ל אינטרנשיונל ולמנכל"ים של חברות אלו להציג מצגים כוזבים בפני ארגוני אשראי בינלאומיים:
    • מצג כוזב לפיו כ.א.ל וכ.א.ל אינטרנשיונל ערכו חיתום כנדרש לאתרי הארנק שאוגדו תחת המאגד שייצג הנאשם, ובמסגרתו נבדקה פעילותם החוקית והנאותות הפיננסית בעוד שבפועל החיתום נערך בידיעה כי הארנקים משמשים בין היתר מסווה לפעילות באתרי הימורים בהם משתתפים מהמרים אמריקאים.
    • מצג כוזב לפיו כ.א.ל וכ.א.ל אינטרנשיונל סלקו עסקאות מרובות של פעילות סחר שאינה הימורים בעוד שבפועל סלקו עסקאות מהמרים אמריקאים.
  9. בעקבות המצגים הכוזבים ובסיועו של הנאשם, קיבלו החברות אישור להשלים את עסקאות ההימורים וקיבלו מהמנפיקים האמריקאים עשרות מיליוני שקלים. כמו כן בעקבות המצגים הכוזבים גבו החברות הנ"ל בסיוע הנאשם עמלות בהיקף של מיליוני שקלים עבור שירותי הסליקה של עסקאות ההימורים מהם 7.5 מיליון ₪ שהגיעו לידי המאגד אותו מייצג הנאשם.

 

הסדר הטיעון 

  1. המדינה הגישה בעניינו של הנאשם כתב אישום יחד עם הודעה בדבר הסדר טיעון, שכלל הסדר עונשי מוסכם.
  2. לאחר דיון ראשון במעמד הצדדים ובעקבות הערות בית המשפט הוגש כתב אישום מתוקן אשר הבהיר מהם סכומי הכסף שנסלקו במסגרת פעילות הארנקים האלקטרונים במאגד שייצג הנאשם ומהו סכום העמלה שהפיק המאגד מאותה פעילות.
  3. על פי הסדר הטיעון הודה הנאשם בעובדות כתב האישום המתוקן והצדדים הציגו הסדר עונשי אשר במסגרתו עתרו במשותף לעונשים הבאים:

6 חודשי מאסר על תנאי למשך 3 שנים והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה לפי פרק י"א סימן ו' לחוק העונשין.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ