אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"פ 26228-07-14 מדינת ישראל נ' אוחנה

ת"פ 26228-07-14 מדינת ישראל נ' אוחנה

תאריך פרסום : 02/03/2016 | גרסת הדפסה
ת"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
26228-07-14
02/12/2015
בפני השופט:
דוד רוזן

- נגד -
מאשימה:
מדינת ישראל
עו"ד אורנה גלבשטיין
נאשם:
מאיר אוחנה
עו"ד דרור מתתיהו והגר נגלר
גזר דין

הכרעת-דין

1.ביום 26.10.15 נמסרה הכרעת-הדין.

הנאשם הורשע בעבירה לפי סע' 11יב(א)(1) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), כמו גם בריבוי עבירות לפי סע' 3(ב) וסע' 3(א) לחוק איסור הלבנת הון.

בנוסף הורשע הנאשם בעבירות לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] (להלן: "פקודת מס הכנסה") כדלהלן:

שתי עבירות על-פי סע' 220(1); שתי עבירות על-פי סע' 220(4); שתי עבירות על-פי סע' 220(5) וריבוי עבירות על-פי סע' 220(5).

הנאשם הורשע בעבירות לפי חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 (להלן: "חוק המע"מ") כדלהלן:

24 עבירות לפי סע' 117(ב)(8) ביחד עם סע' 117(ב)(2); 24 עבירות לפי סע' 117(ב)(4) ביחד עם סע' 117(ב)(2).

הנאשם הורשע בעבירות לפי פקודת המכס [נוסח חדש] (להלן: "פקודת המכס") כדלהלן:

ריבוי עבירות לפי סע' 212(3); ריבוי עבירות לפי סע' 212(6); ריבוי עבירות לפי סע' 212(8); ריבוי עבירות לפי סע' 212(9).

הנאשם הורשע בריבוי עבירות לפי סע' 415 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: "חוק העונשין").

הנאשם הורשע בריבוי עבירות לפי סע' 418 לחוק העונשין.

ממשמע שנאמר

2.לאורך שנים הפעיל הנאשם מנגנון רמייה והונאה, שבאמצעותו הוברחו מאות מיליוני שקלים לחו"ל, נופקו חשבוניות מס כוזבות רבות, וזויפו עשרות רבות של חשבונות מכר, לפיהם רכש הנאשם בחו"ל יהלומים. הנאשם קיבל במרמה אישורים של המכס על ייבוא יהלומים, והציג אישורים אלה וכן אישורים דומים מזויפים לפקידי בנק, במטרה להעביר לחו"ל מיליוני דולרים תוך מתן הצהרה כוזבת שכספים אלה מיועדים לצורך תשלום עבור רכישת יהלומים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ