אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"פ 26228-07-14 מדינת ישראל נ' אוחנה(אסיר)

ת"פ 26228-07-14 מדינת ישראל נ' אוחנה(אסיר)

תאריך פרסום : 25/04/2016 | גרסת הדפסה
ת"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
26228-07-14
28/02/2016
בפני השופט:
דוד רוזן

- נגד -
מאשימה:
מדינת ישראל –
עו"ד פמת"א (מיסוי וכלכלה)
נאשם:
מאיר אוחנה (אסיר) – דרור מתתיהו ו/או הגר נגלר
עו"ד דרור מתתיהו ו/או הגר נגלר מאיר אוחנה (אסיר) – דרור מתתיהו
החלטה

בעניין חילוט רכוש

עניינה של החלטה זו הוא בטענת הנאשם לפי סע' 21(ד) לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון" או "החוק") לזכויות ברכושו של מנחם מגן (להלן: "מגן"), הנאשם בת"פ 26123-07-14, ובבקשת המדינה לחילוט רכושו של הנאשם בתיק זה לפי אותו חוק.

  • טענת הנאשם לזכות ברכושו של מגן:

    הרכוש נושא טענת הנאשם הינו שיקים לפקודת הנאשם בסך כולל של 112,000 דולר, שנתפסו ע"י המדינה במשרדו של מנחם מגן עם פרוץ החקירה הגלויה בפרשה זו.

    לטענת הנאשם, סיכם עם אילן בורוכוב (להלן: "בורוכוב") על עסקת ייבוא יהלומים מארה"ב ומכירתם בישראל. על פי תנאי העסקה, הנאשם יישא במימון רכישת היהלומים בארה"ב באמצעות חברה בבעלותו וייבא אותם לישראל, בעוד בורוכוב יפעל למכירתם ברווח ליהלומנים כאן, כאשר הרווח ממכירת היהלומים יתחלק שווה בשווה בין הנאשם לבין בורוכוב. לדברי הנאשם, היהלומים אכן יובאו על-ידו לישראל ונמסרו לבורוכוב לצורך המכירה, ברם אלה נתפסו ע"י המדינה במשרדו של מגן, שם ישב בורוכוב בדרך קבע, בטרם היה סיפק בידי בורוכוב למכור את כולם, יחד עם חלק מתקבולי המכירה בדמות שיקים הרשומים לפקודת הנאשם.

    דין טענת הנאשם להידחות.

    בדין הישראלי קיימים שני מסלולים למניעת חילוט רכוש לפי חוק איסור הלבנת הון: המסלול הקנייני, הקבוע בסע' 36ג(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, שחל גם על הליכי חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון מכוח הוראת סע' 23 לחוק (ראו בש"פ 6817/07 מדינת ישראל נ' סיטבון ואח' (פורסם במאגרים המשפטיים)); והמסלול האובליגטורי, המעוגן בתיבה "נימוקים מיוחדים" שבסע' 21(א) לחוק איסור הלבנת הון (ראו ע"א 8679/06 חביץ ואח' נ' מדינת ישראל (פורסם במאגרים המשפטיים) (להלן: "עניין חביץ")).

    בענייננו, הרכוש נושא טענת הזכות הינו שיקים, הרשומים לפקודת הנאשם. שיק, ככל שטר, מגלם זכות אובליגטורית של הנפרע לקבלת כספים ממושך השיק, במועד הפירעון הרשום על גבי השיק. על כן, יש לדון בטענת הנאשם במסלול האובליגטורי.

    על מנת לבסס טענה לזכות במסלול האובליגטורי, על הטוען לעמוד בשלושה תנאים מצטברים: 1). קיומה של זכות אובליגטורית מוכרעת (ראו עניין חביץ, בפסקה 8); 2). תום לב (ראו סע' 36ג(א) לפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, החל כאמור גם בהליכי חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון); 3). קיומם של נימוקים מיוחדים (ראו סע' 21(א) לחוק איסור הלבנת הון).

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ