אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ת"פ 26065-07-14 מדינת ישראל נ' אלעד

ת"פ 26065-07-14 מדינת ישראל נ' אלעד

תאריך פרסום : 30/08/2017 | גרסת הדפסה
ת"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
26065-07-14
24/08/2017
בפני השופטת:
טלי חיימוביץ

- נגד -
מאשימה:
מדינת ישראל
עו"ד אורנה גלבשטיין
עו"ד אלון גילדין
נאשם:
דורון אלעד
עו"ד גלעד ברון ו סיימון יניב
החלטה

מחומר הראיות עולה לכאורה עבירה נוספת של המרת מטבע, שביצע העסק, באמצעות עובדיו, מול זאזא ואוחנה. למשל, בת/19, הודעתו של מגן מיום 10.1.12, אומר הוא את הדברים הבאים:

"אני מדבר על תקופה של חצי שנה שבה מועברים בכל יום א' בשבוע סכומים של בין 5-7 מיליון ₪. ההתנהלות הזו כולה מתרחשת על פני שנתיים-שלוש שנים, כשבחצי שנה האחרונה כאמור גדל משמעותית היקף הפעילות. אני  מקבל מיליוני שקלים במזומן - חלק מהסכום אני ממיר לדולרים ונותן אותם לזאזא, ואת היתרה אני משלם בשיקים חנ"י למאיר אוחנה.  פעם אוחנה היה מקבל את השקלים  ישירות מזאזא ואז אוחנה היה מבקש ממני להמיר לו לדולרים כדי שהוא יוכל  לקנות שיקים חנ"י בבניין. בגלל שלא יכולתי להמיר את כל השקלים שאוחנה רצה להביא לי לדולרים, אוחנה ביקש שאני אעבוד ישירות מול זאזא ואני אדאג לו לשיקים חנ"י. אני הייתי לוקח את השקלים מזאזא, מחזיר לו חלק מהסכום לאחר שהמרתי לו לדולרים, משהו כמו 350-400 אלף דולר בשבוע ואת היתרה הייתי  ממיר לחנ"י ונותן לאוחנה...הרווח שלי נבע מהיהלומנים שנתתי להם את השקלים של זאזא שבעצם שימשו אותי לגלגול כל העסק וכן רווח מקניית השיקים של החנ"י".

המאשימה לא ייחסה במפורש בכתב האישום את ההמרות הללו לנאשם (או למגן בכתב האישום שלו), ואף לא התייחסה לכך בסיכומיה. אולם היות והראיות מצביעות לכאורה על המרות לא מדווחת בסכום הגדול מ-50,000 ₪, שבוצעו לאורך זמן, ונוכח הוראות סעיף 184 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ב-1982, מצאתי לנכון לאפשר לנאשם להתגונן בפני טענה זו, בטרם הכרעת הדין.

לצורך כך, אני קובעת דיון במעמד הצדדים, ליום 13.9.17 בשעה 9:00, להשלמת טיעון מטעם הנאשם.

במסגרת ההשלמה יוכלו הסניגורים להתייחס לכל נקודה שימצאו לנכון בהקשר הזה, ובנוסף יתייחסו לשאלות הבאות:

  1. האם מדובר בהמרת מטבע, כהגדרתה בחוק איסור הלבנת הון, המקימה חובת דיווח.

  2. האם כל הסכום הוא המרה, או שרק החלק שהוחזר לזאזא בדולר. לעניין זה יוכל הסניגור להוסיף על הטיעון בסיכומיו, אם ימצא לנכון, לפיו המרת ₪ בשיק חנ"י, אינה נכללת בגדר המרת מטבע.

  3. בהנחה שאקבע כי אופרציית חנ"י היא עסקת ניכיון שיקים, האם העסקה בין העסק לבין אוחנה (מסירת שיקים חנ"י תמורת ₪), היא עסקת ניכיון נפרדת שחלה עליה חובת דיווח, מי נותן השירות בעסקה זו, והאם יתכן ששני הצדדים לעסקה נותנים שירות מטבע זה לזה).

    ניתנה היום, ב' אלול תשע"ז, 24 אוגוסט 2017, בהעדר הצדדים.

    Picture 1

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ