אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> 8 חודשים מאסר בפועל וקנס בסך 100,000 ש"ח לבעל השליטה בוורלד גרופ קפיטל

8 חודשים מאסר בפועל וקנס בסך 100,000 ש"ח לבעל השליטה בוורלד גרופ קפיטל

תאריך פרסום : 08/09/2014 | גרסת הדפסה
ת"פ
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
12003-08-13
03/09/2014
בפני השופט:
חאלד כבוב

- נגד -
מאשימה:
מדינת ישראל
עו"ד י' לבני
נאשמים:
1. יונתן דוד אילן אופיר2. וורלד גרופ קפיטל (58) בע"מ
עו"ד פרופ' מן
עו"ד ר' נאווי
גזר דין
 

 

הנאשמים הורשעו, על פי הודאתם במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן - בעבירות שעניינן מרמה בתאגיד ועבירות דיווח בני"ע. הצדדים הגיעו להסדרי טיעון לאחר שהסתיימה פרשת התביעה בתיק.

נאשם 1, מר אילן אופיר (להלן: "אופיר") היה בעל השליטה בנאשמת 2, וורלד גרופ קפיטל (58) בע"מ (להלן: "וורלד גרופ" או "החברה"). כפי שיפורט להלן, בעת הרלוונטית הוביל הנאשם מספר עסקאות של החברה בהן היה לו עניין אישי מהותי, מבלי לגלות את עניינו האישי לדירקטוריון החברה. בכך גם הביא הנאשם לכך שהחברה פרסמה דיווחים מטעים לציבור המשקיעים.

אפנה כעת להציג את כתב האישום המתוקן, ואת הסדרי הטיעון שהוצגו לבית המשפט, ואגזור את דינם של הנאשמים בהתאם.

כתב האישום המתוקן

  1. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום הייתה וורלד גרופ, חברה ציבורית שמניותיה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל-אביב. עיקר עיסוקה של וורלד גרופ באותה עת היה בתחום הנדל"ן ובתחום האנרגיה המתחדשת. בעלת השליטה העיקרית בוורלד גרופ הייתה חברת רוזין גרופ, אשר החזיקה בכ-30% מהון המניות ומזכויות ההצבעה בחברה. הבעלות ברוזין גרופ נחלקה בין רון חשמונאי, ששימש יו"ר דירקטוריון וורלד גרופ, והחזיק ב-15% ממניות החברה, לבין אורי רוזין (להלן: "רוזין"), שהחזיק ב-85% מן המניות. נוכח החזקותיו בוורלד גרופ באמצעות חברת רוזין גרופ, היה רוזין בעל שליטה בחברה.

  2. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום הייתה חברת נפקו סטאר בע"מ, שנקראה לפנים תכשיטי טוביאס (להלן: "נפקו"), חברה ציבורית שמניותיה נסחרו בבורסה לניירות ערך בתל אביב. עיקר עיסוקה של נפקו באותה עת היה בתחום הנדל"ן ובתחום האנרגיה המתחדשת. החל מיום 22.1.2008 החזיקו וורלד גרופ וחברת ל' גולדשטיין השקעות בע"מ בכ-75% מהון המניות של נפקו בחלקים שווים בקירוב, ובין שתי החברות היה הסכם לשליטה משותפת. נוכח החזקותיו בנפקו באמצעות וורלד גרופ שבה שימש בעל שליטה, היה רוזין בעל שליטה גם בנפקו.

  3. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום הייתה חברת DCI USA Inc (להלן: "DCI") חברה ציבורית אמריקאית שרשומה בדלוור. עיקר עיסוקה של DCI באותה עת היה בתחום הנדל"ן ובתחום האנרגיה המתחדשת. בין היתר החזיקה DCI בבעלותה את חברת 231 Norman Avenue LLC (להלן: "נורמן"), אשר החזיקה בעקיפין באחוזים מתוך בניין בברוקלין. עד לחודש אפריל 2008 אף הייתה DCI בעליה של החברה הפרטית גונתר אנרגיה ירוקה בע"מ (להלן: "גונתר"), שהחזיקה במניות או באופציות של שתי חברות העוסקות בתחום אנרגיית הרוח: אנרגיית רוח ירוקה בע"מ (להלן: "אר"י") ונמרוד אנרגיה בע"מ. עד לחודש נובמבר 2007 הייתהDCI בשליטתו של נאשם 1. במועד זה מכר נאשם 1 את מניותיו ב-DCI וכן את מניותיו בחברה של יונתן רגבי (עליו יפורט להלן), לחברה פרטית בשם TSSS. לימים שונה שמה של TSSS ל- RUSSELL BROTHERS Inc. (להלן: "ראסל ברדרס"). בחודש אפריל 2008 נמכרה גונתר לנפקו.

  4. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום שימש אופיר, דירקטור בוורלד גרופ. בצד תפקידו הפורמאלי, יזם אופיר רבות מעסקאותיה של החברה, והיה גורם דומיננטי ומרכזי בניהול המו"מ לגביהן, בגיבוש פרטי העסקאות, בהתווייתן ובאישורן. כן נהנה מהשפעה ניכרת על כמה מנושאי המשרה ובעלי העניין בחברה, ובראשם על חמו, רוזין. לפיכך, היה אופיר, בצד היותו נושא משרה, גם בעל שליטה בוורלד גרופ. במקביל לכך, היה אופיר גורם יוזם, מוביל ומעורב בנפקו, הוא נהנה מהשפעה ניכרת על כמה מקובעי המדיניות בחברה והיה לו משקל משמעותי בכמה מן ההחלטות שנתקבלו בה. לפיכך, היה אופיר בעל שליטה ונושא משרה בנפקו.

  5. יונתן רגבי (להלן: "רגבי") נשוי לאמו של אופיר, וגידל אותו מאז היה נער. כאמור, רגבי היה בעל מניות ב-DCI, קודם שנמכרה לראסל ברדרס. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום שימש רגבי סמנכ"ל הכספים ב-DCI ואיש כספים בראסל ברדרס.

  6. במועדים הרלוונטיים לכתב האישום שימש עופר ארביב (להלן: "ארביב") בעליה של ראסל ברדרס. למן רכישת DCI על-ידי ראסל ברדרס בחודש נובמבר 2007, היה ארביב לבעל השליטה ב-DCI. בין אופיר לארביב, המתגורר באיטליה, התקיימו במועדים אלה קשרים חברתיים קרובים. החל מעסקת DCI (שעליה יפורט להלן), התקיימו בין אופיר לארביב בנוסף גם קשרים עסקיים קרובים.

  7. במהלך שנת 2007 סיכמו ביניהם אופיר וארביב על מכירת מניותDCI שבבעלות אופיר ורגבי לידי ראסל ברדרס בתמורה לסכום כולל של 2,596,159.80 דולר (להלן: "עסקת DCI"). השנים הסכימו כי תמורת העסקה תשולם בחלקה באמצעות דירות שבבעלות ארביב באיטליה ובחלקה באמצעות כסף מזומן. בד בבד הסכימו השניים כי אופיר יפעל ככל יכולתו כדי להביא לכך שהוא, חברה ציבורית מטעמו או צד שלישי שאופיר יאתרו, ירכשו מ-DCI את חברת גונתר שבשליטתה, שארביב לא חפץ להוסיף ולהחזיק בה. במסגרת העסקה המחה אופיר לראסל ברדרס שורה של הלוואות בעלים שנתן ל-DCI בתוספת ריבית, בסכום כולל של 996,831$, כנגד שטר התחייבות להחזר של סכום זה פחות 150,000$ (ובסה"כ 846,831$), בתוספת ריבית, עד ליום 14.5.2008 (להלן: "הלוואות הבעלים").

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ