אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> צימרמן ואח' נ' מדינת ישראל

צימרמן ואח' נ' מדינת ישראל

תאריך פרסום : 19/02/2010 | גרסת הדפסה
ה"ת
בית משפט השלום תל אביב - יפו
8277-10-09
12/11/2009
בפני השופט:
ציון קפאח

- נגד -
התובע:
1. איגור צימרמן - ע"י ב"כ עו"ד שחר חצרוני
2. אגיזריאן טיגרן - - ע"י ב"כ עו"ד תמיר סננס

הנתבע:
מדינת ישראל - באמצעות משטרת ישראל- היחידה הארצית לחקירות הונאה. ע"י ב"כ רפ

החלטה

בקשה להשבת תפוסים

בעקבות פרשיית הונאה המכונה "אמריקן פאי" – הונאת שלטונות המס האמריקאים- נחקרו גם המבקשים בגין מעורבותם בפרשה זו. במהלך החקירה נתפסו פריטים שונים, אותם המבקשים עותרים להשיב להם.

במהלך הדיון, הגיעו הצדדים להסדר לפיו יושבו למבקש 1 הפריטים המפורטים בסעיף 2 א ו-ג לבקשה, בתנאים שנקבעו.

באשר ליתר הפריטים, עותרת המדינה שלא להשיבם נוכח הכוונה לבקש חילוטם על פי חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000.

התשתית העובדתית

הואיל ועדיין לא הוגש כתב אישום והחקירה, ככל הנראה, טרם הסתיימה בשל היותה מסועפת ומורכבת, לא ניתן להיכנס לפרטים באשר לחומר החקירה אשר הוגש לעיוני.

כל שניתן לומר הוא כי עיון בחומר החקירה מעלה כי המבקשים נטלו חלק פעיל בהונאה. סכומים נכבדים ביותר, בהיקף של מיליוני שקלים, הולבנו באמצעות העסקים השונים של המבקשים. הסברי המבקשים אינם עולים בקנה אחד, לכאורה, עם הכנסותיהם המוצהרות ועם חומר הראיות אשר הצטבר עד כה. ראה הודעות מרווין ברקוביץ' מיום 06.08.09 ואילך.

המסגרת הנורמטיבית

החוק המסדיר נושא זה הינו חוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 (להלן - "החוק"). החוק עוסק, בין השאר, בתפיסת רכוש אסור וחילוטו, בפרק ו' לחוק, שכותרתו "הוראות חילוט". על מנת שהוראות פרק זה יובנו, מן הראוי להביא תחילה את סעיפים 3 ו-4 לחוק, הקובעים את העבירות על פי חוק זה ומגדירים את ה"רכוש האסור", ולאחר מכן, את הוראות סעיף 21 לחוק, שעניינו חילוט הרכוש.

ואלו הם הוראותיו של חוק איסור הלבנת הון הנחוצות לצורך החלטה זו:

איסור הלבנת הון

"3. (א) העושה פעולה ברכוש, שהוא רכוש כאמור בפסקאות (1) עד (3) (בחוק זה -רכוש אסור), במטרה להסתיר או להסוות את מקורו, את זהות בעלי הזכויות בו, את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולה בו, דינו - מאסר עשר שנים או קנס פי עשרים מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין -

(1) רכוש שמקורו, במישרין או בעקיפין, בעבירה;

(2) רכוש ששימש לביצוע עבירה;

(3) רכוש שאיפשר ביצוע עבירה.

(ב) העושה פעולה ברכוש או המוסר מידע כוזב, במטרה שלא יהיה דיווח לפי סעיף 7 או כדי שלא לדווח לפי סעיף 9, או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון, לפי הסעיפים האמורים, דינו - העונש הקבוע בסעיף קטן (א); לענין סעיף זה, "מסירת מידע כוזב" - לרבות אי מסירת עדכון של פרט החייב בדיווח."

 

איסור עשיית פעולה ברכוש אסור

"4. העושה פעולה ברכוש, בידיעה שהוא רכוש אסור, והוא מסוג הרכוש המפורט בתוספת השניה ובשווי שנקבע בה, דינו - מאסר שבע שנים או קנס פי עשרה מהקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "ידיעה" - למעט עצימת עיניים כמשמעותה בסעיף 20(ג)(1) לחוק העונשין.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ