אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> עש"א 59555-02-16 רוטנימר נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי ואח'

עש"א 59555-02-16 רוטנימר נ' יו"ר הוועדה להטלת עיצום כספי ואח'

תאריך פרסום : 11/09/2016 | גרסת הדפסה
עש"א
בית משפט השלום כפר סבא
59555-02-16
04/09/2016
בפני השופטת:
רחל קרלינסקי

- נגד -
מערער:
מאיר רוטנימר
משיבים:
1. הוועדה להטלת עיצום כספי
2. עקיבא ז'רדון

פסק דין

 

1. בפני ערעור על החלטת המשיבה 1 מיום 26.1.16 שבמסגרתה הוטל עיצום כספי מכח

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס – 2000 על מלא הכספים שנתפסו באמתחתו של המשיב 2 .

רקע

2.המשיב 2 יליד 1997 , תלמיד ישיבה בצרפת, הגיע ארצה ביום 19.1.16 בשעות הערב לרגל חתונה, ונכנס לישראל כשהוא נושא כבודה . בבקרת הגבולות נעצר לבדיקת סמים, ונערך חיפוש בכליו. בבדיקה איתרה משטרת הגבולות בכליו שטרות כסף במט"ח אירו בסכום כולל של 540,960 אירו, ושהוסלקו בתוך מוצרים שונים (תנור, קופסת תכשיטים ומכונת "שערות סבתא").

משטרת הגבולות הנחתה את המשיב 2 לעבור במסלול האדום ולהצהיר לפקידי המכס על הכספים שהתגלו בבדיקה בכליו ,אך בפועל, הוא עבר במסלול הירוק, ולא הצהיר על הכספים. זאת, כך הסביר בחקירתו מאוחר יותר, משום שהיה "מבולבל מהמעמד".

3.המשיב 2 נעצר לבדיקה של פקידי המכס ובמהלכה אותרו הכספים והוא עוכב לחקירה. במסגרת החקירה (לאחר שנועץ בבאת כוחו),מסר בין היתר, שהמערער פנה אליו באמצעות קרוב משותף וביקש ממנו לקחת עמו לישראל שתי מזוודות של המערער ובהן טובין השייכים לאחרון (בנוסף לסכום של 7,000 אירו), וזאת, מבלי שהוא עצמו ידע על הסלקת הכספים בכבודה וכנגד תשורה של 300 אירו. כך לא ידע מהו מקור הכספים או ייעודם. כמו כן הובטח לו ע"י המערער כי לאחר נחיתתו בארץ ,ישלח אדם נוסף לאסוף את המזוודות והמעטפה משדה התעופה.

4.המערער ,יליד 1968 הוא פעיל בקהילה החרדית בצרפת .לגרסתו, בין היתר, עיסוקיו כוללים גיוס וניהול תרומות למוסדות חינוך "אור יוסף" (מוסדות חינוך תורני המנוהלים על ידי משפחתו); תיווך בין בתי עסק העוסקים במזון לבין משגיחי כשרות; השגחת כשרות באופן אישי; וארגון נופשים לקבוצות העדה החרדית.

מיד עם היוודע האירוע למערער, הוא נערך להגיע ארצה ובאמצעות בא כוחו, ביקש לתאם התייעצות עם ב"כ טרם תחילת חקירתו ע"י נציגי המכס ואת התייצבותו מיד עם הגיעו לישראל כדי למסור את גרסתו.

5.ביום 24.1.16, עם הגיעו ארצה, זומן המערער לחקירה ולאחר שנועץ בבא כוחו , מסר המערער עדות בחקירתו בפני רשות המיסים במסגרתה תיאר את אופן "גיוסו" של המשיב 2 להעברת הכספים ארצה. לגרסתו, נודע לו על קיומה של חתונה בארץ במועד הנ"ל, או אז פנה לאחיינו וביקש למצא לו מישהו שנוסע ארצה .כך פנה למשיב 2 שהסכים להעביר מעטפה ובה 7000 אירו שיועדו לאשת המערער. עוד הסכים לבקשתו ,להביא עמו מזוודות לארץ ולפיכך שילם המערער עבור תוספת הכבודה . לכשאסף את המשיב 2 לשדה התעופה בצרפת תיאר לו את תכולת המזוודות שכוללות בגדים, נעליים, מכונת "שערות סבתא", קופת תכשיטים ועוד אך לא סיפר לו על הסלקת הכספים במזוודות הנ"ל.

המערער ציין כי הכספים שייכים לו ,הסביר את מקורם לשיטתו, מרביתם בהלוואת מזומן שלקח בהונגריה ואשר העבירה בחלקים לצרפת, וחלקם מקורו בחסכונותיו משכר עבודה שקיבל במסגרת עיסוקיו לרבות גיוס כספים עבור עמותה למען חסד . המערער הודה שהוא הסליק את הכספים, כי המשיב 2 לא ידע על ההסלקה וכי הוא היה מודע לחובת הדיווח על כסף מזומן בכניסה לישראל בסכום של למעלה מ- 100,000 ₪. המערער הסביר כי ביקש לא לדווח על הכספים לרשויות בצרפת והתכוון לדווח בשלב מאוחר יותר לרשויות בישראל לכשירכוש דירה בישראל ורכב עבור בנו.

6.למחרת חקירתו, ביום 25.1.16 קיבל המערער זימון להופיע בפני המשיבה (להלן-"הוועדה") שנקבע ליום 26.1.16. הזימון הופנה אליו לנוכח טענתו לבעלות בכספים שנתפסו מידיו של המפר.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ