אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מ"ת 47711-03-15 מדינת ישראל רשות המיסים-מע"מ, היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים נ' אוסמה אבו כאטר ואח'

מ"ת 47711-03-15 מדינת ישראל רשות המיסים-מע"מ, היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים נ' אוסמה אבו כאטר ואח'

תאריך פרסום : 06/08/2015 | גרסת הדפסה
מ"ת
בית המשפט המחוזי ירושלים
47711-03-15
14/07/2015
בפני השופטת:
רבקה פרידמן-פלדמן

- נגד -
המבקשת:
1. מדינת ישראלרשות המיסים-מע"מ
2. היחידה המשפטית לתיקים מיוחדים

המשיבים:
1. אוסמה אבו כאטר
2. עאסם בשיתי
3. בלאל טחאן
4. מחמוד טחאן
5. מחמד נדאל טחאן
6. מונתסר טחאן

החלטה

  לגבי משיבים 3, 4, 5, 6

 

 

1. לפניי בקשה להורות על מעצרם של משיבים 3, 4, 5 ו- 6 (להלן : "המשיבים") עד תום ההליכים בת"פ 47762-03-15. הבקשה הוגשה לגבי שני משיבים נוספים, והועברה לבית משפט זה מבית המשפט המחוזי בתל-אביב.

יצויין כי המשיבים 6-3 הינם אחים, משיב 1 הינו גיס.

לגבי משיב 1 ניתנה, בהסכמת הצדדים, החלטה בדבר מעצרו עד תום ההליכים. לגבי משיב 2 טרם הסתיים הדיון.

 

2. נגד משיבים 6-1, ויחד איתם 30 חברות נאשמות נוספות, הוגש כתב אישום המייחס להם קשירת קשר לביצוע עבירות שונות, בקשר למכירת חשבוניות מס כוזבות בהיקף של מאות מליוני שקלים, תמורת תשלומי עמלה שונים - עבירות על חוק מס ערך מוסף, על פקודת מס הכנסה ועל חוק איסור הלבנת הון. נטען כי המשיבים הונו את רשויות המס, התחמקו וסייעו לאחרים להתחמק מתשלומי מע"מ ומס הכנסה בסכום של כ- 600 מליון ₪, והלבינו הון בסך כולל של מעל 140 מליון ₪.

במקביל הוגשו שני כתבי אישום נוספים, נגד מעורבים אחרים בפרשה.

 

3. כתב האישום:

 

א. בכתב האישום נטען כי במועד שאינו ידוע במדויק למאשימה, לכל הפחות מפברואר 2011 ועד לפברואר 2015 או בסמוך לכך (להלן: "התקופה הרלוונטית"), פעל הנאשם 1 יחד עם נאשמים 6-2, שלום מאיר כהן (להלן: "שלום"), מוחמד אלמהדי בשיתי (להלן: "מהדי"), אנדרו בשיתי (להלן: "אנדרו"), עאמר אבו רמילה (להלן: "אבו רמילה") (להלן: "הקבוצה"), לקשירת קשר לביצועה של תוכנית עבריינית במסגרתה ביצעו עבירות שונות, ביניהן מכרו חשבוניות מס כוזבות לכל דורש בהיקף של מאות מיליוני שקלים, תמורת תשלומי עמלה שונים.

ב. במטרה לקדם את תוכניתם העבריינית, התארגנה הקבוצה בראשותו של נאשם 1, באופן שיטתי ומתוכנן, שכל מטרתו השגת רווחים מבלי שיהיה עליהם לשלם מיסים. לצורך כך, ועל מנת למקסם רווחיהם, להסוות ולהסתיר את מעורבותם בביצוע תוכניתם זו, הפעילה הקבוצה עשרות חברות קש על שם אחרים, על שמן הוציאו אלפי מסמכים הנחזים להיות חשבוניות.

ג. לצורך מימוש תוכניתם, קשרה הקבוצה ביחד עם נאשמות 36-7 ואחרים, קשר עם רוכשי החשבוניות, וזאת על מנת שהרוכשים יוכלו להגדיל באמצעות החשבוניות, באופן פיקטיבי, את הוצאותיהם לצרכי מס הכנסה, ולנכות את החשבוניות הפיקטיביות בדיווחיהם התקופתיים למע"מ.

ד. כאמור הקבוצה התארגנה בצורה שיטתית ומתוחכמת תוך חלוקת תפקידים ברורה ומוגדרת בקבוצה, כאשר כל חבר יודע את חלקו ומהו תחום האחריות שלו:

נאשם 1, הרוח החיה של הקבוצה, היה זה שניהל והתווה את פעילות הקבוצה.

נאשמים 2 ו-3 פעלו כאנשי הכספים של הקבוצה בבנקים השונים, בעיקר בנק הדואר, וגם אצל נותני שירותי מטבע איתם עבדה הקבוצה.

נאשם 4 ואנדרו פיקחו על פעילות הקבוצה ועל לקוחות חדשים, וביצעו רישום של פעילות הקבוצה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ