אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מ"י 34284-12-13 מדינת ישראל ואח' נ' יפרח

מ"י 34284-12-13 מדינת ישראל ואח' נ' יפרח

תאריך פרסום : 02/06/2015 | גרסת הדפסה
מ"י
בית משפט השלום ראשון לציון
34284-12-13
24/03/2015
בפני השופט:
שמעון שטיין- סגן הנשיאה

- נגד -
מבקשות:
1. פרקליטות מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה
2. מדינת ישראל – להב 433 – יאל"כ

משיבים:
1. אהוד עמרם יפרח
2. חב' אהוד מאיר שאיבות בע"מ
3. חברת טיהל נכסים בע"מ
4. לי יפרח ו/או גל דליה יפרח

החלטה
 

 

 

1.לפני בקשת המבקשת להאריך את תוקף החזקת התפוסים וצווי ההקפאה למשך 180 יום נוספים, לפי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט 1969 (להלן: "הפקודה") וכן לפי סעיפים 21 ו- 26 לחוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס 2000.

 

2.ביום 17.12.13 נפתחה חקירה גלויה כנגד המשיבים 1-3 ונוספים, בחשד לביצוע עבירות שוחד ומרמה בהיקף נרחב של מיליוני שקלים וכן בחשד לביצוע עבירות לפי החוק לאיסור הלבנת הון, תש"ס 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון") ועבירות נוספות.

 

3.לטענת המבקשת, כנגד המשיבים ובפרט כנגד המשיב 1 התגבשה תשתית חקירתית מבוססת לעבירות שוחד, מרמה והלבנת הון בהיותו עובד בתאגיד המים "מי אביבים". בעקבות זאת הועברו זה מכבר חומרי החקירה אל יחידת התביעות, פרקליטות מיסוי וכלכלה מחוז תל אביב, המבקשת 1, לצורך עיון בתיק להמשך טיפול בעניינו של המשיב.

במסגרת החקירה, תוך הסתמכות על צווי תפיסה שיפוטיים, נתפסו מידי המשיבים ברישום ובפועל רכוש הכולל נכסי נדל"ן, חשבונות בנק, כספים במזומן, יתרות כספים בתאגיד מי אביבים וכלי רכב. למעט דיספוזיציה בנכס, יכולים המשיבים להתנהל בנכסים לשימושם וכרצונם.

 

4.המבקשת הוסיפה וטענה בבקשתה כי חשבונות בנק רבים ונכסי מקרקעין של המשיב, וכן חשבונות בנק של בני משפחתו, שוחררו זה מכבר, כדי להימנע מהכבדה על המשיב. כך, במסגרת החקירה והבקשות השונות מטעם המשיבים שוחררו עד כה כל חשבונות הבנק.

 

5.המשיבים מתנגדים לבקשה, לטענתם, אין בבקשת המבקשת כדי להצדיק תפיסת רכוש בהיקף של עשרות מיליוני ₪ כמפורט בנספח א' לבקשה, הבקשה אינה מידתית ונערכה ללא כל סינון ובקרה מבלי לשקול האפשרות של תפיסת רכוש שהפגיעה הקניינית הנובעת ממנו כלפי המשיבים פחותה. כמו כן, בחלוף שנה מאז הועבר התיק לעיון הפרקליטות, זזה נקודת האיזון באופן משמעותי לכיוון ההגנה על קניינם לעומת האינטרס של המבקשת להמשיך ולהחזיק ברכוש.

 

עוד טוענים המשיבים כי מרבית כלי הרכב התפוסים נרכשו באמצעות הלוואות בנקאיות ונועדו לשמש את המשיבים לצרכי עבודה. עם פרוץ החקירה, קטן נפח העבודה של המשיבים באופן משמעותי ביותר וחלק ניכר מכלי הרכב אינם משמשים לצרכי עבודה אך עלותם החודשית גבוהה מאוד ומכבידה על התנהלותם השוטפת של המשיבים.

 

יתרת הזכות העומדת למשיבים אצל חברת מי אביבים בסך של כמעט 5 מיליון ₪, כוללת בתוכה לפחות 4.5 מיליון ₪ בגין הוצאות ועלויות שהוציאו המשיבים לצורך ביצוע העבודות המזכות אותם ביתרת זכות זו, רק חלק קטן, כ – 10% מיתרת הזכות מהווה רווח החייב במס.

 

6.בדיון שהתקיים לפניי ביום 24.3.15 הגישה המבקשת דו"ח סודי, אשר התקבל וסומן כבמ/1 מיום 21.1.14 וכן חומרי חקירה נוספים אשר מסומנים 1505, 1506, 1663, 3159, 3574 אשר מפרטים את החשדות והראיות כנגד המשיבים.

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ