אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מ"י 22117-09-14 מדינת ישראל נ' צרפתי

מ"י 22117-09-14 מדינת ישראל נ' צרפתי

תאריך פרסום : 26/07/2015 | גרסת הדפסה
מ"י
בית משפט השלום ראשון לציון
22117-09-14
13/07/2015
בפני סגן הנשיאה:
שמעון שטיין

- נגד -
מבקשת:
מדינת ישראל – רשות המיסים
משיב:
אריאל צרפתי
החלטה
 

 

לפניי בקשה להארכת תוקף הערבויות וצו עיכוב היציאה מהארץ שהוטל על המשיב למשך 60 ימים נוספים.

 

  1. ביום 8.9.14 נעצר המשיב ביחד עם אח' על ידי המבקשת, במסגרת חקירה המתנהלת נגדם על ידי מחלקת חקירות מכס ומע"מ ת"א והמרכז, בשיתוף חקירות מס הכנסה תל אביב, יחד עם הביטוח הלאומי, משרד הכלכלה ומשטרת ישראל – הונאה מרכז, בחשד כי ביצעו עבירות חמורות על חוק מס ערך מוסף, חוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000, פקודת מס הכנסה (נוסח חדש), תשכ"א 1961 וחוק העונשין, התשל"ז 1977.

     

  2. על פי החשד, בין השנים 2012-2014 ביצעו החשודים המרכזיים בפרשה, בעצמם ובאמצעות חברות שונות עבירות מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים ועבירות מרמה בנסיבות מחמירות תוך ביצוע פעולות הלבנת הון מתוחכמת בהיקף של עשרות מיליוני שקלים.

     

  3. ביום 18.9.14 שוחרר המשיב שלפניי בתנאים מוסכמים ובהם:

     

    • מעצר בית מלא עד ליום 22.9.14 בשעה 18:00.

    • הפקדת מזומן ו/או ערבות בנקאית בלתי חוזרת בסך 50,000 ₪.

    • ערבות עצמית בסך 300,000 ₪.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ