אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> חילוט כספים ע"פ חוק איסור הלבנת הון

חילוט כספים ע"פ חוק איסור הלבנת הון

תאריך פרסום : 25/07/2005 | גרסת הדפסה
ע"א
בית המשפט העליון
9796-03
21/02/2005
בפני השופט:
1. מ' חשין
2. מ' נאור
3. א' חיות


- נגד -
התובע:
1. חביב שם טוב
2. רם (רחמים) שם טוב

עו"ד אורי פנסו
עו"ד חנה ברוכי
הנתבע:
מדינת ישראל
עו"ד מינה זמיר
פסק דין

המישנה לנשיא מ' חשין:

חוק איסור הלבנת הון, תש"ס-2000 )החוק או חוק איסור הלבנה(, חוק חדש הוא עימנו,
וכשמו כן הוא: ייעודו הוא להילחם בתופעה של "הלבנת הון". תחילת הדברים היא בשורה
ארוכה של עבירות המנויות בתוספת הראשונה שלחוק, בהן עבירות סמים, עבירות זנות,
עבירות הימורים ועוד עבירות אחרות, ועבירות אלו כולן כינויין הוא בחוק איסור הלבנה
"עבירות מקור". "הלבנת הון" היא עשיית פעולה ברכוש שמקורו בעבירת מקור; ברכוש ששימש
לביצוע עבירת מקור, או ברכוש שאיפשר ביצועה של עבירת מקור - ואלה הם בלשון החוק
"רכוש אסור" - במטרה להסתיר או להסוות את מקורו של הרכוש, את זהות בעלי הזכויות בו,
את מיקומו, את תנועותיו או עשיית פעולות בו. ראו סעיף 3)א( לחוק )לשונו במקורו תובא
להלן(. מעשה הלבנת הון מהווה עבירה חמורה, והעושה אותו צפוי לעונשים חמורים. ודוק:
עניינו של החוק אין הוא בעבירות המקור עצמן; אלו תטופלנה בדרך הרגילה: העבריינים
ישאו בעונש כהוראות הקודקס הפלילי הרגיל ומי שייצאו זכאים ייפטרו לביתם. עניינו של
החוק הוא אך בפירות אותן עבירות מקור, ובכספים וברכוש ששימשו או שאיפשרו את ביצוען.
תכלית החוק היא, בעיקרה, לחלט לאוצר המדינה אותם כספים שהחוק רואה בהם כספים אסורים
, והטכניקה שהוא נוקט בה טכניקה היא המקובלת בדיני מס. וכפי שנאמר במקום אחר בנושא

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ