אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ה"ת 60602-03-15 יחיא ואח' נ' מדינת ישראל

ה"ת 60602-03-15 יחיא ואח' נ' מדינת ישראל

תאריך פרסום : 30/04/2015 | גרסת הדפסה
ה"ת
בית משפט השלום ירושלים
60602-03-15
17/04/2015
בפני השופטת:
מרים קסלסי

- נגד -
המבקשים:
1. ניר יחיא
2. נ.י. ראשון בבטחון בע"מ

עו"ד ש.פרנקו
המשיבה:
מדינת ישראל
החלטה
 

בפני בקשה להשיב תפוס (שני רכבים וקטנוע) ולבטל את כל הצווים שניתנו לבקשת המשיבים במעמד צד אחד, בחשבונות הבנק של המבקשים ושל אשת המבקש.

 

רקע

  1. כנגד מבקשים 1 ו-2 עלה החשד לפיו בוצעו על ידם עבירות על חוק איסור הלבנת הון התש"ס- 2000 , (להלן: חוק איסור הלבנת הון), חוק מע"מ תשל"ו-1975 (להלן: חוק מע"מ), פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], ועבירות על חוק העונשין תשל"ז – 1977 – קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף בנסיבות מחמירות, רישום כוזב במסמכי תאגיד וקשירת קשר לעשות פשע (להלן: "חוק העונשין")

  2. על פי החשד ומחומר החקירה שהצטבר הכולל גם ראיות קבילות הכוללות הודעות אחרים, מסמכים וחשבוניות, עולה כי המבקש "קנה" חשבוניות מס פיקטיביות וקיזז תשומות על פיהן, בשווי של 2,379,605 ₪ (רכיב המע"מ בלבד), כשסך העסקאות עומד על 16,178,515 מיליון ₪. כנגזרת מכך הועלמה גם הכנסה חייבת במס. כתב אישום טרם הוגש.

  3. המבקש מס' 1 נעצר במסגרת גילוי פרשה שכללה עשרות חשודים ולאחר מספר ימים שוחרר בתנאים מגבילים. בטרם מעצרו קיבלה המשיבה צווים שאפשרו לה להקפיא חשבונות בנקים, ולתפוס רכבים.

  4. מתשובות הבנקים עולה כי יתרון הזכות שנתפסו – כ 85,000 ₪ משמשות כבטוחה להלוואות שנטלו המבקשים, באופן שאין לזכות המשיבה כל סכום משמעותי, אלא בכפוף לזכויות הבנקים. המשיבה תפסה שלושה רכבים: מרצדס ששוויו על פי מחירון כ 116,000 ₪, ב.מ.וו ששוויו כ 137,000 ₪ וקטנוע ששוויו כ 18,000 ₪. על המרצדס והב.מ.וו רשומים שעבודים לטובת הבנקים אשר מהם נלקחה הלוואה או להבטחת אשראי (מש/3 ומש/4). אין בידי המשיבה כל מידע מה יחס ההלוואות לערך הרכבים, למעט הקטנוע שאינו משועבד לכל גורם שהוא. עוד הוטל צו על חשבון חב' בשם ספין דייט בע"מ, אשר המבקש מחזיק 25% ממניות החברה. באותו החשבון נתפסו 158,221.68 ₪.

     

    טענות המבקשים:

  5. טענות המבקשים בתמצית הם כדלקמן:

    1. החזקת התפוסים יגרום נזק כלכלי כבד בלתי הפיך. הרכבים משמשים את החברה באופן פעיל לצורך הגעה למקומות והאתרים בהם החברה העוסקת בשמירה, פועלת.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ