אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ה"ת 2277-05-15 דוגה ואח' נ' מדינת ישראל

ה"ת 2277-05-15 דוגה ואח' נ' מדינת ישראל

תאריך פרסום : 04/10/2015 | גרסת הדפסה
ה"ת
בית משפט השלום ירושלים
2277-05-15
27/09/2015
בפני השופטת:
ג'ויה סקפה שפירא

- נגד -
המבקשים:
1. יגאל דוגה
2. שרון עדקי
3. שיא שי עד בע"מ
4. אילון דוגה בע"מ

עו"ד קרן שקד
עו"ד כפיר ממון
המשיבה:
מדינת ישראל
עו"ד ליאת בכור
עו"ד יונתן גולן
החלטה

בעניינו של המבקש 2

 

  1. לפני בקשה מטעם המשיבה להארכת תוקף ההחזקה ברכוש תפוס עד ליום 1.11.15.

     

    ההליכים שקדמו לבקשה

  2. בחודש פברואר 2015 נעצרו המבקשים 1-2 לחקירה בחשד כי ביצעו, באמצעות המבקשת 3 ויחד עם אחרים, עבירות שעיקרן הסוואה והסתרה של כספים שמקורם בעבירות, ואשר התקבלו במסגרת עסקאות למכירת חשבוניות מס כוזבות. בהמשך נוסף חשד לפיו המבקשים קיבלו במרמה היתר לרישום במרשם נותני שירותי מטבע, בשל כך שבמסגרת הבקשה לרישום נמסרו פרטיה של המבקשת 4, ובעקיפין, של אשתו של המבקש 1, כמבקשת הרישיון, בעוד שבפועל בעל העסק היה המבקש 1 בעצמו.

     

  3. במהלך חקירת המשטרה נתפסו נכסים שונים, ובהם כסף מזומן והמחאות, וכן הוטלו צווי הקפאה על חשבונות בנק, כלי רכב ונכסי נדל"ן של המבקשים.

     

  4. ביום 3.5.15 עתרו המבקשים לשחרור הרכוש שנתפסו וביטול צווי הקפאת הרכוש.

     

  5. ביום 4.6.15, ניתנה החלטתי בה קבעתי כי המשיבה תהא רשאית להמשיך ולהחזיק ברכוש שנתפס ביחס למבקשים 1 ,3 ו- 4 עד ליום 5.7.15, וזאת לאחר שמצאתי כי ישנה תשתית ראייתית מספקת למיוחס להם וכי קיימת אף עילה לתפיסת הרכוש.

    אשר למבקש 2, קבעתי כי התשתית הראייתית אשר קיימת בעניינו אינה מספקת לצורך המשך החזקת הרכוש התפוס בכל הנוגע לפרשת הפצת החשבוניות הכוזבות, ואילו ביחס לפרשה שעניינה קבלה במרמה של היתר לרישום במרשם נותן שירותי המטבע, קבעתי כי העבירה אותה ניתן לייחס למבקש 2, היא עבירה לפי סעיף 11יב לחוק איסור הלבנת הון תש"ס- 2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"), אשר הרשעה בה אינה מקימה עילת חילוט לפי סעיף 21 לאותו החוק. בהתאם הוריתי על שחרור התפוסים השייכים למבקש 2 כאמור באותה החלטה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ