אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ה"ת 2277-05-15 דוגה ואח' נ' מדינת ישראל

ה"ת 2277-05-15 דוגה ואח' נ' מדינת ישראל

תאריך פרסום : 07/07/2015 | גרסת הדפסה
ה"ת
בית משפט השלום ירושלים
2277-05-15
03/06/2015
בפני השופטת:
ג'ויה סקפה שפירא

- נגד -
המבקשים:
1. יגאל דוגה
2. שרון עדקי
3. שיא שי עד בע"מ
4. אילון דוגה בע"מ

עו"ד שמעון דולן
עו"ד שרון קיסר
עו"ד קרן שקד
משיבה:
מדינת ישראל ע"י רס"ב משולם אהרון
עו"ד ליאת בכור
החלטה
 

כללי

  1. המבקשת 3 רשומה במרשם נותני שירותי מטבע על פי סעיף 11ג לחוק איסור הלבנת הון תש"ס- 2000 (להלן: "חוק איסור הלבנת הון"). המבקשים 2 ו-3 רשומים כבעלי השליטה במבקשת 3. המבקשת 4 היא חברה המצויה בבעלותה של אשת המבקש 1.

     

  2. בחודש פברואר 2015 נעצרו המשיבים 1-2 לחקירה, בחשד כי באמצעות המבקשת 3, שהיא חברה לניכיון המחאות, ביצעו יחד עם אחרים עבירות שונות שעיקרן הסוואה והסתרה של כספים שהתקבלו במסגרת עסקאות של הפצת חשבוניות מס כוזבות.

    בהמשך נוסף חשד, לפיו המבקש 1 קיבל במרמה היתר לרישום במרשם נותני שירותי מטבע, בשל כך שבמסגרת הבקשה לרישום נמסרו פרטיה של המבקשת 4, ובעקיפין של אשת המבקש 1 כמבקשת הרישיון, בעוד שבפועל הבעלים של העסק הוא המבקש 1 בעצמו.

    במהלך החקירה נתפסו נכסים שונים ובהם כסף מזומן והמחאות, וכן הוטלו צווי הקפאה על חשבונות בנק, כלי רכב ונכסי נדל"ן של המבקשים.

     

  3. לפני בקשה לשחרור הנכסים התפוסים ולביטול הקפאת חשבונות הבנק והעיקולים שהוטלו על נכסי המבקשים. רשימת הנכסים שעליהם הוטלו הגבלות מסוגים שונים מופיעה בחומר החקירה שהוגש לי וסומנה "א" בתאריך 28.5.15. כפי שעולה מתוך הרשימה, חלק מן הנכסים שוחרר בתנאים שהוסכמו בין הצדדים. מתוך מסמך שסומן "ב" מתאריך 28.5.15 עולה כי במהלך החיפושים שנערכו נתפסו 367 המחאות בסך כולל של כ-12.2 מיליון ₪. ההמחאות הופקדו אך רק חלקן נפדו בסכום כולל של כ- 5.2 מיליון ₪. עוד עלה במהלך הדיון מדברי הצדדים, כי בחשבונות הבנק שהוקפאו נפתחה אפשרות לפעילות "עובר ושב".

     

     

    טענות הצדדים

  4. המבקשים טענו כי חלק מן הרכוש שנתפס כלל אינו קשור לעבירות המיוחסות למבקשים 1-2 וחלקו שייך לצדדים שלישיים שאין להם קשר לעניין וניתן למבקשים כבטוחה במסגרת פעילותם העסקית, כי חלקה של אותה התארגנות להפצת חשבוניות כוזבות היה חלק זעום מתוך כלל הפעילות העסקית של המבקשים, וכי התפיסה, בפרט של הכסף וההמחאות בעסק גרמה נזק כבד לפעילות העסקית של המבקשים, וגרמה נזק לפעילות עסקית של עסקים אחרים שתלויים באשראי שסיפקו להם המבקשים. עוד נטען כי המבקשים אף אינם יכולים לעמוד בחובותיהם כלפי רשויות המס.

     

  5. המבקשים הוסיפו וביקשו לעיין בחומר החקירה שנאסף, וזאת לנוכח העובדה כי הוגש כתב אישום נגד נאשמים מרכזיים בפרשה וחומר החקירה ממילא נחשף בפניהם, וברוח הנחייה מספר 14.8 להנחיות פרקליט המדינה, שעניינה בקשה מצד גורמים שונים לעיין בחומר המצוי בתיקי חקירה.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ