אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> ה"ת 13144-03-15 מדינת ישראל נ' צרפתי ואח'

ה"ת 13144-03-15 מדינת ישראל נ' צרפתי ואח'

תאריך פרסום : 09/09/2015 | גרסת הדפסה
ה"ת
בית משפט השלום ראשון לציון
13144-03-15
16/04/2015
בפני השופט:
שמעון שטיין

- נגד -
מבקשים:
מדינת ישראל – רשות המיסים
עו"ד זהבית עזרן קינד
משיבים:
1. יצחק צרפתי
2. שמחה צרפתי
3. אבשלום תסי
4. זהבית צרפתי
5. הילה אבגי
6. אוראל אבגי
7. אריאל צרפתי

עו"ד עופר קופרמן
החלטה
 

 

רקע ועובדות:

 

  1. לפניי בקשת המבקשת להארכת החזקת התפוסים וצווי ההקפאה, לפי סעיף 35 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט 1969 (להלן: "הפקודה") ומכוח סעיפים 21 + 26 לחוק לאיסור הלבנת הון, התש"ס 2000 (להלן: "החוק לאיסור הלבנת הון") וכן סעיף 111 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1976 (להלן: "חוק מע"מ"), ולהאריך את תוקפם של הצווים המפורטים ואת הרכוש אשר נתפס מכוחם וכן את תוקפם של החפצים והמוצגים אשר נתפסו במסגרת החקירה, והכל על פי המפורט בבקשה זו, בשישה חודשים, עד ליום 8.9.15.

     

  2. ביום 8.9.14 נעצרו המשיבים 1, 3, 7 וחשוד נוסף, דוד אברהם (להלן: "החשודים המרכזיים").

     

    יצוין, כי בעניינו של דוד אברהם, הגיעו הצדדים להסכמות בנוגע לבקשה.

     

  3. על פי החשד, לכל הפחות בין השנים 2012-2014, ביצעו החשודים המרכזיים בפרשה, בעצמם ובאמצעות חברות שונות שכולן בשליטת ובבעלות המשיב 1, עבירות מס בהיקפים של עשרות מיליוני ₪ ועבירות מרמה בנסיבות מחמירות תוך ביצוע פעולות הלבנת הון מתוחכמות בהיקף של עשרות מיליוני ₪.

     

  4. במסגרת החקירה ניתנו צווי המצאה של מסמכים וצווי תפיסה ומניעה ביחס לביצוע פעולות בנכסים ובזכויות הרשומים על שם המשיבים (להלן: "הצווים").

     

  5. תכלית הוצאת הצווים הייתה לצורך ביצוע חקירה כנגד החשודים המרכזיים בפרשה בגין החשדות. תפיסת החפצים והזכויות, בוצעה הן לשם הצגתם כראיות בפני בית המשפט, היה ויתגבשו החשדות לכדי כתב אישום והן לצורך חילוט הרכוש, בהיותו רכוש שנעברה בו עבירה או שניתן כשכר בעד ביצוע העבירה או כאמצעי לביצועה. כמו כן, לאור העובדה שהחשודים המרכזיים ואחרים הקשורים בחקירה חשודים גם בביצוע עבירות על חוק איסור הלבנת הון, התבקשה תפיסת הרכוש גם לשם חילוטו בשווי רכוש אסור בו נעברו עבירות הלבנת הון היה ויתגבשו התנאים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ