אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> הרשעה בעבירות של מתן שירותי מטבע ללא רישום והלבנת הון

הרשעה בעבירות של מתן שירותי מטבע ללא רישום והלבנת הון

תאריך פרסום : 15/01/2006 | גרסת הדפסה
פ
בית המשפט המחוזי
394-04
12/01/2006
בפני השופט:
משה רביד

- נגד -
התובע:
מדינת ישראל
עו"ד שגיא סיון
הנתבע:
מאיר כהן
עו"ד חגית רייזמן-אבודרהם
פסק דין

הכרעת דין

כתב האישום

1. כנגד הנאשם, מאיר כהן )להלן - "הנאשם"(, הוגש כתב אישום, המייחס לו מתן שירותי
מטבע ללא רישום, עבירה לפי סעיף 11יב)א()1( לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000 )להלן
- "חוק איסור הלבנת הון"(, והלבנת הון, עבירה לפי סעיף 3)ב( לחוק, בצירוף סעיף 7
לחוק וסעיף 6)א()2( לצו איסור הלבנת הון )חובות זיהוי דיווח ניהול רישומים של נותני
שירותי מטבע(, התשס"ב-2002 )להלן - "צו נותני שירותי מטבע"(.

2. על-פי עובדות כתב האישום, במהלך התקופה שבין חודש אוגוסט 2002 ועד ליום
16.12.2003, דהיינו במשך כשנה וחמישה חודשים, נתן הנאשם שירותי מטבע בכך שעסק, בין
היתר, בהמרת מטבע של מדינה אחת במטבע של מדינה אחרת ובהחלפת שטרות כסף, כאשר שווי
השירות שניתן על-ידו היה 50,000 ח"ש לפחות. במועדים הרלוונטים לכתב האישום, ביצע
הנאשם, לכל הפחות, 84 פעולות כאמור בסך כולל של כ-7,791,474 ח"ש.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ