אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה לעצור עד תום ההליכים את ערן מזרחי הנאשם במרמה בנסיבות מחמירות ועוד

החלטה לעצור עד תום ההליכים את ערן מזרחי הנאשם במרמה בנסיבות מחמירות ועוד

תאריך פרסום : 18/07/2012 | גרסת הדפסה
מ"ת
בית המשפט המחוזי תל אביב - יפו
44581-06-12
11/07/2012
בפני השופט:
ציון קאפח

- נגד -
התובע:
מדינת ישראל
עו"ד בן שמואל יוחאי
עו"ד יוסי אלון
הנתבע:
ערן מזרחי (עציר)
עו"ד מנחם רובינשטיין
עו"ד ארז אבואב
החלטה

בקשה למעצר עד תום ההליכים.

נגד המשיב הוגש כתב אישום שעניינו עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך בנסיבות מחמירות, שימוש במסמך מזויף, גניבה בידי מורשה, הוצאת שיק ללא כיסוי, עבירות על פי הסעיפים 415 סיפא, 418, 420, 393 ו-432 א, הכל לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

כן מיוחסות למשיב עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000, סעיפים 4 ו-3(ב) בצירוף סעיף 7 לחוק ובשילוב צו איסור הלבנת הון.

בתקופה הרלוונטית לכתב האישום היה המשיב בעלים של חברת השקעות.

בשנים 2007 עד מחצית 2012, הציג המשיב מצגי שווא בפני אנשים רבים והכל בכוונה להונות ולקבל מהם במרמה סכומי כסף רבים. במסגרת זו, טען המשיב כי הוא מתמחה בתחום השקעות מט"ח וליווי תיקי לקוחות בשוק המטבעות באמצעות בנקים מובילים בשוויץ. לדבריו, הוא משיג ללקוחותיו תשואות קבועות גבוהות בפרופיל השקעה סולידי. כחלק ממצג השווא, התחייב המשיב בפני לקוחותיו, להשקיע את כספם בהשקעות מט"ח בשוויץ והכספים לא ייחשפו לסיכון מעבר ל 5-7 אחוז. כמו כן, התחייב כי לא תבוצע שום פעולה בחשבון אליו יופקדו הכספים, ללא אישור מפורש של הלקוחות. עוד התחייב המשיב להחזיר את כספי ההשקעה ללקוחות בכל עת שידרשו זאת ובהודעה מראש. במסגרת מצג השווא, צירף המשיב להסכמי ההשקעה עלון מידע שפירט את הצלחות החברה, הכל במטרה לפתות את המשקיעים וכדי להשלים את המצג הכוזב.

בפועל, המשיב לא השקיע את כספי הלקוחות בהשקעות מט"ח ותחת זאת עשה בכספים שימוש לצרכיו האישיים. באותה תקופה, נהג המשיב ברכבי פאר, התגורר בדירת יוקרה, הזמין חלק מלקוחותיו למסעדות, הכל תוך שימוש בכספם ועל מנת להמחיש להם את הצלחתו.

בתקופה הרלוונטית הדפיס המשיב מסמכים בהם פירט נתונים כוזבים בדבר תשואות שהתקבלו. במסגרת זו, הציג המשיב בפני המשקיעים מסמכים הנחזים להיות מסמכי הבנק בחו"ל.

מעת לעת, ובאופן ספוראדי הפקיד המשיב בחשבונות קורבנותיו סכומי כסף הנחזים להיות כספי השקעתם ותשואת הרווח של ההשקעה, בעוד שבפועל הוא הפקיד כספים של נפגעים אחרים.

עוד מוסיפה המדינה כי הסכום הכולל של ההשקעות עומד כדי 45 מיליון ש"ח.

המאשימה טוענת כי המשיב מעולם לא השקיע את כספי המשקיעים בהשקעות, אלא גנב אותו ועשה בו שימוש לצרכיו הפרטיים.

כתב האישום מייחס למשיב, כאמור לעיל, גם עבירות של הלבנת הון. ראה אישום מספר 96. נטען, כי המשיב עשה פעולות ברכוש אסור בהיקף של 246,367,483 ש"ח (מאתיים ארבעים ושש מיליון שלוש מאות שישים ושבע אלף ארבע מאות שמונים ושלושה ש"ח) כשבכל שלושה חודשים היקף הכספים בהם נעשו הפעולות, עולה על הסכום המצטבר המותר בתוספת השנייה לחוק איסור הלבנת הון.

המשיב העביר באופן תכוף כספים שהתקבלו מהנפגעים אל חשבון הנהנים, ומשם לחשבון העסקי ובהמשך לחשבון הפרטי. כך גם מחשבון הנהנים לחשבון הפרטי ומהחשבון הפרטי לחשבון העסקי וחוזר חלילה, ללא כל סיבה עסקית מוצדקת והכל על מנת ליצור ערפול בין כספים הנהנים לכספים הנחזים להיות כספי הרווחים של החברה.

המשיב הפקיד עבור הנפגעים, על פי בקשה מזדמנת או על פי סיכום מראש, בהעברה בנקאית או במזומן כספים מחשבון נהנים או מחשבונו העסקי או מחשבונו הפרטי, כספים שמקורם בכספי נפגעים אחרים.

בתקופה הרלוונטית - מנובמבר 2009 ועד מאי 2012 - משך המשיב כספים לצורך מימון אורח חיים ראוותני. הכספים נמשכו מחשבונות החברה ומחשבונו הפרטי בהם הופקדו כספי הנפגעים.

המשיב מסר מידע כוזב באשר לייעוד הכספים ובאשר לפעולות שנעשו בהם, לרפרנט חשבון הנהנים מטעם בנק הפועלים במטרה לסכל דיווח לפי סעיף 7 לחוק איסור הלבנת הון.

פועל יוצא של כל האמור לעיל, הינו עשיית פעולות רבות בכספם של הנפגעים בידיעה שמדובר ברכוש אסור וכן מסירת מידע כוזב על מנת למנוע דיווח של הבנק או למסור דיווח לא נכון לרשויות.

בד בבד, הוגשה בקשה למעצר המשיב עד תום ההליכים המשפטיים.

אלה עילות המעצר הנטענות:

א.         מסוכנות, משום שהעבירות בוצעו בשיטתיות, בתחכום, במשך זמן רב ובסכומים גדולים.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ