אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> החלטה בעניין מרציאנו - טענות מקדמיות בעבירות על חוק איסור הלבנת הון

החלטה בעניין מרציאנו - טענות מקדמיות בעבירות על חוק איסור הלבנת הון

תאריך פרסום : 14/04/2008 | גרסת הדפסה
פ
בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו
40156-07
09/04/2008
בפני השופט:
כבוב חאלד

- נגד -
התובע:
מדינת ישראל
עו"ד פרידמן ושטיין
הנתבע:
1. מרציאנו יצחק
2. עטיאס יאיר
3. אלטורי נאדר

עו"ד בר טוב
עו"ד נחמני
עו"ד קליין
החלטה

זוהי בקשה של הנאשם 1 (להלן: "המבקש") לביטול אישומים ראשון ושלישי בכתב האישום בכל הקשור לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

א.         פרטי אישום

כתב האישום מייחס לנאשמים שלושה אישומים, כדלקמן:

לעניין האישום הראשון (נאשמים 1 ו-2)

נאשם 1 מואשם בשתי עבירות:  

1.         עשיית פעולות ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי  נכון -עבירות  לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000.

2.         מרמה והפרת אמונים-עבירה לפי סעיף 284 לחוק העונשין, תשל"ז 1977.

נאשם 2 מואשם  בשתי עבירות:

1.         עשיית פעולות ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי  נכון - עבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס 2000.

2.         עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם-עבירה לפי סעיף 11 יב' (א)(1) לחוק איסור הלבנת הון התש"ס-2000.

לעניין האישום השני (נאשם 2)

נאשם 2 מואשם בארבע עבירות:

1.         השמטת הכנסה שיש לכללה בדו"ח, (4 עבירות על סעיף 220(1) לפקודת מס- הכנסה).

2.         מסירת אמרה או תרשומת כוזבת בדו"ח על פי הפקודה (5 עבירות על סעיף 220    (2) לפקודת מס  הכנסה).

  • א.         הכנה או קיום של פנקסי חשבונות כוזבים או רשומות אחרות כוזבות,
  • (4 עבירות על סעיף 220(4) לפקודת מס הכנסה).
  • ב.         שימוש במרמה, ערמה ותחבולה (5 עבירות על סעיף 220(5) לפקודת מס- הכנסה).

לעניין האישום השלישי (נאשמים 1 ו-3)

נאשם 1 מואשם בעבירה אחת:

הימנעות בדיווח לרשות על פעולה בלתי רגילה לפי סעיף 9 לצו הבנקים במטרה שלא יהיה דיווח או כדי לגרום לדיווח בלתי נכון- עבירות לפי סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת הון,התש"ס-2000.

נאשם 3 מואשם בשתי עבירות:

1.       מסירת מידע כוזב ועשיית פעולות ברכוש במטרה שלא יהיה דיווח או כדי  לגרום לדיווח בלתי נכון-עבירות לפי  סעיף 3(ב) לחוק איסור הלבנת  הון, התש"ס-2000.

2.       עיסוק במתן שירותי מטבע בלא רישום במרשם-עבירה לפי סעיף 11 יב'(א)(1)  לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000.

ב.         טענות המבקש

               ביום 25.12.07 הגיש המבקש בקשה לביטול אישומים 1 ו-3 בכתב  האישום.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ