אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> גז"ד במסגרת הסדר טיעון מוסכם למתווכי סליקה - פרשת ויזה כ.א.ל.

גז"ד במסגרת הסדר טיעון מוסכם למתווכי סליקה - פרשת ויזה כ.א.ל.

תאריך פרסום : 19/04/2016 | גרסת הדפסה
ת"פ
בית משפט השלום תל אביב - יפו
16506-02-16
14/04/2016
בפני השופטת:
לימור מרגולין-יחידי

- נגד -
המאשימה:
פרקליטות המדינה המחלקה הכלכלית
עו"ד בנאי ועו"ד בן שמואל
הנאשמים:
1 שי בן אסולין 2 דגנית באשא שגב
עו"ד ליטבק
עו"ד לזר ועו"ד קרן
גזר דין

 

בעניינם של הנאשמים הוצג לבית משפט הסדר טיעון עונשי מוסכם ביחד עם הגשת כתב האישום.

 

כתב האישום מגולל בהרחבה תכנית מרמה שתכננו וביצעו מנכ"ל חברת כ.א.ל ומנכ"ל חברת הבת כ.א.ל. אינטרנשיונאל (להלן ביחד: "חברות כאל"), ופעילות עבריינית רחבת היקף, שהתרחשה במהלך השנים 2006 - 2010, בין חברות כ.א.ל. לבין גופים זרים גרמניים, המאגדים Webtrade ו – Ritiarius, שהיקפיה הכספיים עמדו על מילארדי שקלים על פי הנטען, והניבו לחברות כאל עמלות סליקה שנגזרו מאותם היקפים.

 

חברת כאל היא תאגיד עזר בנקאי, נתונה לפיקוח בנק ישראל, וחלות עליה כל ההוראות והמגבלות החלות על תאגידי עזר בנקאיים. חברת כאל הייתה בעלת רישיון סליקה בינ"ל, וביצעה בין היתר פעולות סליקה בינ"ל לכרטיסי אשראי שלא הונפקו על ידה ולא הונפקו בישראל, בגין עסקאות שלא התרחשו בישראל.

 

פעולות הסליקה הבינ"ל מפוקחות על ידי ארגוני האשראי הבינ"ל, המוודאים שלא תתבצע פעילות לא חוקית באמצעות מותגי אשראי, דוגמת ויזה ומאסטרכארד. חברות הסליקה הבינ"ל פועלות על פי רישיון סליקה בינ"ל שקיבלו מארגוני האשראי הבינ"ל, והן כפופות לרגולציה בינלאומית ומקומית, שמטרתה למנוע שימוש בלתי חוקי ומזיק במערכת הסליקה הבינ"ל.

 

בהיותה חברת סליקה בינ"ל, מחוייבת חברת כאל לנקוט שורה ארוכה של פעולות בדיקה ופיקוח במסגרת הליך חיתום ביחס לבתי עסק בסיכון גבוה, ובין היתר לקבל מידע ולאמת את פרטי בתי העסק שביקשו לגייס לקוחות, לדווח על כל פעילות חריגה, לבדוק נאותות פיננסית, חוקיות הסחר ומהימנותו, העדר ביצוע פעולות הלבנת הון, לעמוד בדרישות ניטור ופיקוח וכן לרשום את בתי העסק בארגוני האשראי הבינ"ל. בהתאם לרגולציה הבינ"ל נאסרה על חברות כאל התקשרות עם בתי עסק שפעילותם אינה חוקית במקום ביצועה. לשם זיהוי פשוט של עסקאות לפי טיבן, לצורך אבחנה ברורה בין פעילות חוקית לפעילות בלתי חוקית, נקבעו קודים יעודיים בינ"ל על ידי ארגוני האשראי הבינ"ל, שאפשרו למעורבים בהליך הסליקה לזהות את תחום הפעילות של בית העסק. בין היתר נקבע קוד לענף ההימורים. לאחר חקיקת חוק פדרלי בארה"ב בהקשר להימורים באינטרנט, הוקשחה מדיניות ארגוני האשראי ביחס לפעילות בתי עסק – אתרי הימורים בהם מהמרים אמריקאים, ובמהלך התקופה הרלבנטית לכתב האישום, ענף ההימורים הוגדר כיעד ניטור ומעקב.

 

Webtrade ו – Ritiarius הם מאגדים - גופי מכירות ושיווק גרמניים שאיגדו תחתיהם אתרי הימורים באינטרנט.

 

שני הגופים עמדו בקשרי סליקה בינ"ל עם חברת כאל וייצגו מולה אתרי הימורים כנגד עמלה.

 

במסגרת התכנית העבריינית, חברת כאל קלטה לסליקה אתרי הימורים באינטרנט של מהמרים אמריקאים, הסוותה את סליקת עסקאות ההימורים, ונתנה להן כסות של פעילות בתחומי מסחר לגיטימיים. לשם הסתרת הפעילות הוקמו אתרי אינטרנט פיקטיביים שנחזו להיות אתרי מסחר בענפים שאינם בסיכון גבוה, ושימשו כיסוי לפעילות ההימורים, ובהתאמה ניתן להם קידוד כוזב, כך שלא זוהו באמצעות הקוד היעודי לאתרי הימורים.

 

בשנים 2005 – 2006 היה הנאשם מבעלי חברת IPS, שסיפקה שירותי משרד בישראל ל- Webtrade והנאשמת הייתה יועצת ב - IPS. החל משנת 2007, היו הנאשמים מבעלי חברת OTP, שהעניקה שירותי משרד בישראל ל– Ritiarius. חברת OTP נהנתה מעמלה  של 0.3% ממחזור הסליקה.

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
קוד אבטחה
הקש קוד אבטחה*
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ