אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> העליון דחה את איתן מלכה: ימשיך לשהות במעצר עד תום ההליכים

העליון דחה את איתן מלכה: ימשיך לשהות במעצר עד תום ההליכים

תאריך פרסום : 23/06/2015 | גרסת הדפסה
בש"פ
בית המשפט העליון
4068-15
22/06/2015
בפני השופט:
ע' פוגלמן

- נגד -
העורר:
איתן מלכה
עו"ד אייל אביטל
המשיבה:
מדינת ישראל
עו"ד יורם הירשברג
עו"ד אורן בר עוז
החלטה
 

        לפניי ערר על החלטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד (כב' השופטת מ' ברק נבו) להורות על מעצר העורר עד לתום ההליכים נגדו.

 

פרשת החשבוניות הפיקטיביות – כללי

 

  1. נגד העורר, מר איתן מלכה (להלן: העורר, איתן או מלכה), הוגש כתב אישום המייחס לו מעורבות בפרשה רחבת היקף של הנפקת חשבוניות פיקטיביות. על פי עובדות כתב האישום, העורר ושניים נוספים, סימו גבאי (להלן: גבאי, סימו או סימון) ויוסי סוויסה (להלן: סוויסה), הפעילו מערך מתוחכם של הפצת חשבוניות פיקטיביות שפעל כך: סוויסה הנפיק חשבוניות פיקטיביות על שם חברות שונות בהנחייתם של גבאי ושל העורר; גורמים אחרים בשוק הדלק הוציאו המחאות אשר נחזו להיות תשלום בגין החשבוניות הפיקטיביות; המחאות אלו נפרעו אצל נותני שירותי מטבע שונים ("Change" ולהלן: צ'יינג') וכספי המזומן והועברו לידי העורר או לידי גבאי. לעורר מיוחס תפקיד מרכזי שהתבטא ב"הפעלתו" של סוויסה בדרכים שונות.
  2. ברקע הדברים נציין כי על פי הנטען, הורתה של הפרשה בחודש ינואר 2011 אז נפגש גבאי עם סוויסה בתחנת דלק בעיר יבנה ואיים עליו כי עליו "לפרוע את חובו" למשפחת גבאי באמצעות הפצת חשבוניות פיקטיביות (להלן: הפגישה הראשונה). מקורו של ה"חוב" הזכר הוא בפרשה קודמת שבה העיד סוויסה נגד אחיו של גבאי שבסופה נשלח האח לכלא. עם שחרורו דרש האח מכל "מפליליו" שסוויסה ביניהם לשלם לו עבור כל חודש שריצה במאסר. עוד נטען כי זמן קצר לאחר הפגישה הראשונה התקיימה פגישה נוספת בין סוויסה לבין גבאי שבה נכח גם העורר (להלן: הפגישה השנייה). במהלך פגישה זו הציג גבאי את העורר לסוויסה כשלוחו לעניין החשבוניות הפיקטיביות והורה לו לפעול בעניין זה על פי הנחיות שיקבל מהעורר.

 

           טרם נמשיך בתיאור כתב האישום נציין כי לימים חתם סוויסה על הסכם עד מדינה (להלן: סוויסה או עד המדינה). הגרסה שמסר בעקבות החתימה על ההסכם היא חלק מרכזי מן התשתית העובדתית שביסוד כתב האישום.

 

הפרק הראשון לכתב האישום – עבירות מס והלבנת הון

 

האישום הראשון

 

  1. על פי האישום הראשון, בהוראת העורר הנפיק סוויסה 8 חשבוניות פיקטיביות על שם חברת "בולבוסי הנגב בע"מ" לטובת חברת "מ.צ.ע.כ מקרקעין והשקעות בע"מ" (להלן: בולבוסי הנגב; מ.צ.ע.כ או מצעכ) בסכום של למעלה מ-10,000,000 ש"ח; ו-16 חשבוניות פיקטיביות על שם חברת "אינטרמייל מסחר והשקעות בע"מ" (להלן: אינטרמייל) לטובת מ.צ.ע.כ בסכום כולל של 29,376,850 ש"ח שסכום המס הגלום בהן הוא 4,051,980 ש"ח. סכומן הכולל של החשבוניות הנזכרות באישום הראשון הוא 39,446,950 ש"ח וסכום המס הגלום בהן הוא 5,440,9620 ש"ח.

 

האישום השלישי

 

  1. על פי האישום השלישי, בהוראת העורר הנפיק סוויסה שתי חשבוניות פיקטיביות על שם בולבוסי הנגב עבור חברת "עין כל העושר בע"מ" (להלן: עין כל העושר) בסכום כולל של 3,626,232 ש"ח שסכום המס הגלום בהן הוא 498,791 ש"ח; 16 חשבוניות פיקטיביות על שם אינטרמייל עבור עין כל העושר בסכום כולל של 15,876,178 ש"ח שסכום המס הגלום בהן הוא 2,188,576 ש"ח; חשבונית פיקטיבית אחת על שם אינטרמייל עבור חברת "שוי – חברה לאנרגיה ודלק בע"מ" (להלן: שוי) בסכום של 1,994,040 ש"ח שסכום המס הגלום בה הוא 275,010 ש"ח; 23 חשבוניות פיקטיביות על שם חברת "מסיקה ייזום פרויקטים בע"מ" (להלן: מסיקה) עבור שוי בסכום של 118,697,609 ש"ח שסכום המס הגלום בהן הינו 2,188,576 ש"ח; 105 חשבוניות פיקטיביות על שם חברת "העבודה הטובה הסעות ושירותים כלליים בע"מ" עבור שוי בסך של 456,843,947 ש"ח שסכום המס הגלום בהן הוא 64,714,967 ש"ח; 4 חשבוניות פיקטיביות על שם אינטרמייל עבור "מקור הברכה" בסך של 1,132,276 ש"ח שסכום המס הגלום בהן הוא 156,167 ש"ח; 6 חשבוניות פיקטיביות על שם אינטרמייל ו-2 חשבוניות פיקטיביות נוספות על שם מסיקה עבור חברת "דיזל האומן בע"מ" בסך של 2,206,546 ש"ח שסכום המס הגלום בהן הוא 304,351 ש"ח.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ