אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> בש"ע 35836-09-14 יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה נ' חרבג'י

בש"ע 35836-09-14 יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה נ' חרבג'י

תאריך פרסום : 10/09/2015 | גרסת הדפסה
בש"ע
בית משפט השלום ראשון לציון
35836-09-14
01/09/2015
בפני השופט:
עמית מיכלס

- נגד -
מבקשת:
יהלום - היחידה הארצית לחקירות ומאבק בפשיעה
משיב:
אוסאמה חרבג'י
החלטה
 

 

 

בפני בקשה להורות על הארכת תוקף הערבויות שנקבעו כתנאי לשחרורו של המשיב למשך 90 יום נוספים, לפי סעיף 58(ב) לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים) התשנ"ו - 1996 (להלן: החוק).

 

1.נגד המשיב ונגד חשודים נוספים מתנהלת חקירה משותפת של משטרת ישראל, מחלקת חקירות מכס ומע"מ ויחידת יהלום מס הכנסה, בחשד לביצוע עבירות חמורות על חוק מס ערך מוסף, התשל"ב – 1975, פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] התשכ"א – 1961, חוק איסור הלבנת הון התש"ס – 2000 וחוק העונשין התשל"ז – 1977.

על פי החשד, ביצע המשיב, בין אם באמצעות החברה בה שימש כמנהל כספים ובין אם באמצעות אחרים, עבירות מס, עבירות מרמה, רישום כוזב במסמכי תאגיד, קשירת קשר עם אחרים לביצוע פשע והלבנת הון בצורות שונות ומתוחכמות בהיקפים גדולים במיוחד הנאמדים בעשרות מיליוני שקלים.

 

2.המשיב נעצר לראשונה ביום 2.9.14 ושוחרר ביום 13.9.14 בתנאים הבאים:

א.מעצר בית מלא בביתו בנצרת למשך מספר ימים (תוקפו של תנאי זה פג זה מכבר והבקשה הנוכחית אינה נוגעת לתנאי זה).

ב.איסור יצירת קשר עם מי מהמעורבים בפרשה למשך 30 יום, למעט לצרכי עיסוק בעבודתו ובעסקו (גם תוקפו של תנאי זה פג זה מכבר והבקשה הנוכחית אינה נוגעת לו).

ג.התייצבות לחקירה ולמשפט בכל עת שיידרש.

ד.איסור יציאה מהארץ והפקדת דרכון למשך 180 יום.

ה.הפקדה במזומן או בערבות בנקאית בסך 200,000 ₪.

ו.חתימה על התחייבות עצמית בסך 200,000 ₪.

ז.המצאת שתי ערבויות צד ג' בסך 100,000 ₪ כל אחת.

 

3.בחלוף כ 180 ימים הגישה המבקשת בקשה ראשונה להארכת תנאי השחרור לתקופה נוספת של 180 יום. בדיון שהתקיים ביום 9.3.15 נעתר בית המשפט (כב' השופט הישאם אבו שחאדה) לבקשה ותוקף הערבויות הוארך עד ליום 1.9.15.

 

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.



שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ